在参与洗钱活动中,有可能触犯
帮助信息网络犯罪活动罪以及掩饰、
隐瞒犯罪所得罪。
针对前者来说,若其罪行成立,便需满足流水或获利达到
情节严重的标准,一般而言,流水额需超过等于20万,或者获利总额不得低于1万。
然而,需注意的是,这样的规定并非绝对,还需结合案情进行全面分析。
举例来说,即使达不到此标准,若存在帮助信息网络
犯罪活动的行为,自今年1,新出台的《中华人民共和国反电信
网络诈骗法》将会对其进行惩罚,此时尚未构成
犯罪,则将由公安机关予以10到15天的
拘留处理,同时还需要
没收违法所得,并处以
违法所得的一倍以上至十倍以下的罚款,如无违法所得或者违法所得不足一万元,则需处以十万元以下的罚款。
相较于上述的帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪并不要求有特定的金额限制,只要涉及刷脸、提现等协助他人转移
赃物的行为,即可确定为
犯罪行为。
在此种情况下,应承担相应的
刑事责任,通常会被判处在三年以下
有期徒刑、
拘役或者
管制的
刑罚,同时还可能面临着单独
处罚金的处罚;
当情节更为严重时,则可能判处三年以上七年以下有期徒刑,同样需要并处
罚金。
因此,在多数场合下,掩饰、隐瞒犯罪所得罪的
法定刑期均长于帮助信息网络犯罪活动罪。
在此值得注意的是,现实生活中常常出现两种
罪名相互关联的现象,即在同一行为中同时兼具了帮助信息网络犯罪活动的行为与掩饰、隐瞒犯罪所得的行为,那么在这种情况下,应选择适用其中比较严重的罪名,从而对犯罪者施加更严格的
法律制裁。《
刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以
窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。