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反洗钱法律主要包括

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最新修订 | 2024-04-06
我国现行的反洗钱相关法律法规主要包括:
《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,以及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《证券公司反洗钱工作指引》等重要文件。《中华人民共和国反洗钱法》第一条
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。
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在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于反洗钱法律主要包括问题带来帮助。
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古董买卖,寿险交易,保险洗钱主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位小金库、化为个人私款或逃避纳税的目的。
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