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包同贺律师
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最新修订 | 2024-05-13
尊敬的各位，对于网赌案件，我们要清楚的认识到，这其实涉及到了赌博罪的范畴。- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
然而，仅仅依靠银行流水来判断是否存在网赌行为并不准确，还需进一步调查确认是否存在聚众赌博或以赌博为业的情况。
赌博罪，指以盈利为目的，聚众赌博或以赌博为业的行为。
依据相关法规，符合以下任一条件者，我们应当予以立案追诉，包括但不限于:
（1）组织三名以上人员参与赌博，抽头渔利达到5000元及以上者;
（2）赌资累计高达50,000元以上者;
（3）参与赌博人数累计超过20人者;
（4）组织中国公民10人以上赴境外赌博，并从中获取回扣、介绍费等费用者;
（5）其他需要追究刑事责任的聚众赌博行为。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
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警察凭银行流水可以确定网赌吗
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警察凭银行流水能确定网赌吗
公安机关仅凭银行流水难以确认网络赌博行为，因为银行流水虽为重要证据，但单独使用不足以证实网络赌博。警方需搜集整合各类证据，确保公众在公平、公正环境下提供充足支持。必要时，公众也可能被邀请参与调查。
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刑事辩护取保候审后检察院批捕吗
[律师回复] 结论：
取保候审后，检察院仍有批捕可能。
法律解析：
取保候审是刑事强制措施，不是案件终结标志，也不代表嫌疑人不会再被捕。检察院批捕要综合判断：有证据证明犯罪事实；嫌疑人可能判处徒刑以上刑罚；采取取保候审等措施不足以防止社会危险性。在取保候审期间，若出现新证据或情况使嫌疑人符合批捕条件，像违反规定企图逃跑、干扰作证、毁灭证据，或发现新犯罪事实，检察院就可能批捕。所以，取保候审时不能掉以轻心，时刻要遵守规定。如果对取保候审和批捕相关法律问题还有疑惑，欢迎向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和指导。
取保候审后，检察院仍有批捕可能。
法律解析：
取保候审是刑事强制措施，不是案件终结标志，也不代表嫌疑人不会再被捕。检察院批捕要综合判断：有证据证明犯罪事实；嫌疑人可能判处徒刑以上刑罚；采取取保候审等措施不足以防止社会危险性。在取保候审期间，若出现新证据或情况使嫌疑人符合批捕条件，像违反规定企图逃跑、干扰作证、毁灭证据，或发现新犯罪事实，检察院就可能批捕。所以，取保候审时不能掉以轻心，时刻要遵守规定。如果对取保候审和批捕相关法律问题还有疑惑，欢迎向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和指导。
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快速解决“刑事辩护”问题
赌博案件可以不予处罚吗
[律师回复] 赌博案件确实存在可不予处罚的情形。这是基于法律的人性化考量以及对不同情况的合理区分。
1. 对于参与赌博赌资较小的情况，不同地区依据当地经济社会发展状况等因素制定“赌资较小”的具体标准，符合标准的通常可不予处罚。这体现了法律因地制宜的灵活性，平衡法律原则与各地实际情况。
解决措施：各地应根据实际情况科学合理制定标准，并向社会公开，让民众清晰知晓。
2. 被胁迫参加赌博，且本人及时向公安机关主动报告或有立功表现的，也可能不予处罚。这鼓励受胁迫者及时脱离违法活动，减少社会危害。
解决措施：公安机关在处理案件时要仔细甄别，核实情况，确保该政策准确适用。
3. 若赌博行为构成赌博罪，属于刑事犯罪，不能适用不予处罚规定。因为以营利为目的聚众赌博或以赌博为业，严重扰乱社会秩序和经济秩序。
解决措施：司法机关要严格依据法律规定，准确认定犯罪行为，依法予以刑事处罚 。
1. 对于参与赌博赌资较小的情况，不同地区依据当地经济社会发展状况等因素制定“赌资较小”的具体标准，符合标准的通常可不予处罚。这体现了法律因地制宜的灵活性，平衡法律原则与各地实际情况。
解决措施：各地应根据实际情况科学合理制定标准，并向社会公开，让民众清晰知晓。
2. 被胁迫参加赌博，且本人及时向公安机关主动报告或有立功表现的，也可能不予处罚。这鼓励受胁迫者及时脱离违法活动，减少社会危害。
解决措施：公安机关在处理案件时要仔细甄别，核实情况，确保该政策准确适用。
3. 若赌博行为构成赌博罪，属于刑事犯罪，不能适用不予处罚规定。因为以营利为目的聚众赌博或以赌博为业，严重扰乱社会秩序和经济秩序。
解决措施：司法机关要严格依据法律规定，准确认定犯罪行为，依法予以刑事处罚 。
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离婚后强制执行另一方财产流程怎么办
[律师回复] 法律分析：
（1）申请环节：申请执行人要向有管辖权法院提交强制执行申请书，同时附上生效的离婚判决书或调解书等执行依据，清晰写明执行请求及被执行人财产线索等信息，这是启动强制执行的基础，确保法院能明确执行方向。
（2）受理与通知：法院收到申请后审查材料，符合条件就立案。立案后向被执行人发执行通知，责令其在指定期间履行义务，给被执行人一个自觉履行的机会。
（3）执行措施：法院会运用多种执行措施处置被执行人财产，包括查询、冻结等，涉及银行存款、房产、车辆等各类财产。
（4）信用惩戒：若被执行人拒不履行，法院可采取限制高消费、纳入失信名单等措施施压。
提醒：
申请强制执行时，财产线索的提供很关键，若案情复杂，建议咨询专业人士进一步分析。
（1）申请环节：申请执行人要向有管辖权法院提交强制执行申请书，同时附上生效的离婚判决书或调解书等执行依据，清晰写明执行请求及被执行人财产线索等信息，这是启动强制执行的基础，确保法院能明确执行方向。
（2）受理与通知：法院收到申请后审查材料，符合条件就立案。立案后向被执行人发执行通知，责令其在指定期间履行义务，给被执行人一个自觉履行的机会。
（3）执行措施：法院会运用多种执行措施处置被执行人财产，包括查询、冻结等，涉及银行存款、房产、车辆等各类财产。
（4）信用惩戒：若被执行人拒不履行，法院可采取限制高消费、纳入失信名单等措施施压。
提醒：
申请强制执行时，财产线索的提供很关键，若案情复杂，建议咨询专业人士进一步分析。
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去法院起诉找不到人的流程要多久
[律师回复] 起诉找不到人确实不影响诉讼流程推进。即便被告下落不明，诉讼仍能按法定程序有序开展，保障当事人合法权益。
具体应对措施和建议如下：
1. 在立案时，确保准备齐全符合起诉条件的材料，提高立案成功率。让法院能顺利受理案件，开启后续流程。
2. 针对公告送达环节，当事人要积极配合法院，提供准确信息以确保公告能有效传达。若知晓被告可能出现的线索，及时告知法院 。
3. 在整个诉讼期间，无论是一审还是可能的二审，当事人都应密切关注案件进展，按照规定时间行使权利履行义务。尤其是上诉期，避免因疏忽错过上诉时机。同时要做好时间规划，合理安排事务，等待案件审理结果，以维护自身合法权益 。
具体应对措施和建议如下：
1. 在立案时，确保准备齐全符合起诉条件的材料，提高立案成功率。让法院能顺利受理案件，开启后续流程。
2. 针对公告送达环节，当事人要积极配合法院，提供准确信息以确保公告能有效传达。若知晓被告可能出现的线索，及时告知法院 。
3. 在整个诉讼期间，无论是一审还是可能的二审，当事人都应密切关注案件进展，按照规定时间行使权利履行义务。尤其是上诉期，避免因疏忽错过上诉时机。同时要做好时间规划，合理安排事务，等待案件审理结果，以维护自身合法权益 。
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警察凭银行流水是否能确定网赌
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着警察凭银行流水是否能确定网赌的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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警察凭银行流水是否能确定网赌
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与警察凭银行流水是否能确定网赌相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护赌钱被抓拘留15天可以延缓后拘留吗，想了解赌钱被抓拘留可以延缓吗
[律师回复] 赌钱被抓拘留可以延缓，但需要满足一定条件，比如：申请行政复议或提起行政诉讼、提出暂缓执行申请、无社会危险性、提供担保人或缴纳保证金。
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快速解决“刑事辩护”问题
杭州离婚怎么申请流程及费用
[律师回复] （一）若选择协议离婚，要提前将离婚协议内容协商好，包括财产分割、子女抚养等关键问题，确保条款清晰无争议。同时，在冷静期内要慎重考虑，避免冲动撤回申请。
（二）要是选择诉讼离婚，起诉方要准备充分的证据，证明夫妻感情破裂等诉求，以增加胜诉几率。并且要根据财产情况准确计算诉讼费用。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零七十六条规定，夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见 。
（二）要是选择诉讼离婚，起诉方要准备充分的证据，证明夫妻感情破裂等诉求，以增加胜诉几率。并且要根据财产情况准确计算诉讼费用。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零七十六条规定，夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见 。
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警察凭银行流水能确定有罪吗
仅凭银行流水无法直接判定嫌疑人有罪。定罪需有力证据支持，并经过法定程序核实确认。全案证据需有机联系，全面审慎考量分析，排除合理质疑，方可构成证据确实、充分的标准，准确判定罪名。因此，警方不能仅凭转账记录断言犯罪。
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刑事辩护流水能作为犯罪证据吗
[律师回复] 流水能够作为犯罪证据。刑事诉讼里，证据的关联性、合法性与真实性至关重要。
首先，关联性方面，像资金流水这类记录，若和犯罪行为有关联，在经济犯罪案件中，通过资金流向、数额等信息，能证实犯罪嫌疑人资金往来，证明犯罪事实和金额等关键要素，便具备关联性。
其次，合法性要求流水的取得途径必须合法，符合法定程序。
最后，真实性要求其内容真实可靠，客观反映相关事实。
为确保流水能有效作为证据，司法机关在收集时要严格遵循法定程序，保证来源合法；专业机构对流水的真实性进行审查核实；并且要明确流水与犯罪行为之间的关联，详细分析其在证明犯罪事实上的作用。如此，流水才能在司法实践中更好地协助查明案件真相。
首先，关联性方面，像资金流水这类记录，若和犯罪行为有关联，在经济犯罪案件中，通过资金流向、数额等信息，能证实犯罪嫌疑人资金往来，证明犯罪事实和金额等关键要素，便具备关联性。
其次，合法性要求流水的取得途径必须合法，符合法定程序。
最后，真实性要求其内容真实可靠，客观反映相关事实。
为确保流水能有效作为证据，司法机关在收集时要严格遵循法定程序，保证来源合法；专业机构对流水的真实性进行审查核实；并且要明确流水与犯罪行为之间的关联，详细分析其在证明犯罪事实上的作用。如此，流水才能在司法实践中更好地协助查明案件真相。
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快速解决“刑事辩护”问题
检察院起诉会通知你吗
[律师回复] （一）对于犯罪嫌疑人，若被采取强制措施，执行机关应及时通知其家属。并且检察院在审查起诉阶段有义务告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
（二）法院在受理检察院提起公诉的案件后，会将起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。
法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十七条 人民法院决定开庭审判后，应当确定合议庭的组成人员，将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人 。
（二）法院在受理检察院提起公诉的案件后，会将起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。
法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十七条 人民法院决定开庭审判后，应当确定合议庭的组成人员，将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人 。
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2023年三月份非法狩猎被刑事拘留三天，取保候审出来到现在检察院才打电话号说让我带身份证去检察院报道？这种情况是怎么回事？
[律师回复] 您被检察院通知前往报道，最大可能是案件已移送至检察院进行审查起诉。检察院可能会继续决定对您取保候审，或者进行量刑协商。建议您携带身份证件按时前往，您可以来律所委托专业律师，详细了解您的案件详情，以获取更具体的法律帮助。
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购买二手房的流程是什么？，想了解：二手房交易过程中有哪些潜在的法律风险？
[律师回复] 购买二手房流程包括购房资格审核、看房选房、产权调查、协商签约、网签备案、资金监管、办理过户及交房结算
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只凭银行流水能定罪吗
只凭银行流水单是无法直接定罪的。在刑事诉讼中，定罪需要根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，综合分析各种证据，形成完整的证据链，以确保判决的公正性和准确性。银行流水单作为证据之一，可以用来证明资金的流向，但单一的银行流水单通常不足以证明犯罪事实的全部要素。若是对只凭银行流水能定罪吗有疑问的，参考下文。
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起诉离婚的传票流程需要多久完成
[律师回复] 法律分析：
（1）起诉离婚后传票送达流程时间确实不固定。法院受理离婚起诉后，按规定在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告。
（2）简易程序案件，三个月内审结，传票可能在立案后一到两周左右送达被告，因其审理期限短，送达时间相对集中。
（3）普通程序案件审限六个月，传票送达时间更灵活，大概在立案后半个月到一个月左右送达，有更多时间安排送达工作。
（4）影响实际送达时间的因素众多，被告地址准确、容易联系时，送达相对顺利；若被告下落不明需公告送达，公告期三十日，会极大延长送达时间。
提醒：
起诉离婚时要确保提供被告准确联系方式和地址，若被告下落不明需公告送达，要做好时间延长准备，有疑问可咨询进一步分析。
（1）起诉离婚后传票送达流程时间确实不固定。法院受理离婚起诉后，按规定在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告。
（2）简易程序案件，三个月内审结，传票可能在立案后一到两周左右送达被告，因其审理期限短，送达时间相对集中。
（3）普通程序案件审限六个月，传票送达时间更灵活，大概在立案后半个月到一个月左右送达，有更多时间安排送达工作。
（4）影响实际送达时间的因素众多，被告地址准确、容易联系时，送达相对顺利；若被告下落不明需公告送达，公告期三十日，会极大延长送达时间。
提醒：
起诉离婚时要确保提供被告准确联系方式和地址，若被告下落不明需公告送达，要做好时间延长准备，有疑问可咨询进一步分析。
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快速解决“婚姻家庭”问题
办理离婚的流程要多久才能离婚
[律师回复] 离婚确实因方式不同而所需时长有别。协议离婚相对便捷但有冷静期设置，双方先协商一致签书面协议并申请离婚登记，30天冷静期内任何一方可撤回，冷静期届满后30天内再共同申领离婚证，顺利的话最快31天完成，这给予双方理性思考婚姻去留的时间，一定程度上减少冲动离婚。
诉讼离婚则是在无法协议离婚时的选择。简易程序3个月内审结，普通程序6个月内审结，特殊情况可延长，复杂纠纷耗时更久。这种方式更适合有争议的离婚情形，通过法律途径保障双方权益。
建议如下：
1. 若双方对离婚相关事宜能达成一致，可选择协议离婚，提前准备好材料，按流程办理，冷静期内充分考虑清楚。
2. 存在争议无法协商的，选择诉讼离婚，及时收集证据，聘请专业律师，保障自身合法权益。
诉讼离婚则是在无法协议离婚时的选择。简易程序3个月内审结，普通程序6个月内审结，特殊情况可延长，复杂纠纷耗时更久。这种方式更适合有争议的离婚情形，通过法律途径保障双方权益。
建议如下：
1. 若双方对离婚相关事宜能达成一致，可选择协议离婚，提前准备好材料，按流程办理，冷静期内充分考虑清楚。
2. 存在争议无法协商的，选择诉讼离婚，及时收集证据，聘请专业律师，保障自身合法权益。
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