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诈骗票据承兑的金融票据和票据诈骗怎么判刑

包同贺律师
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最新修订 | 2024-05-14
深层次剖析:
依据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,【高利转贷罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】明确指出,凡是以转贷牟利为目的,以各种手段套取金融机构信贷资金后再进行高利转贷给他人的行为,若在违法所得数额较大的情况下,将面临三年以下有期徒刑拘役刑罚,同时要按照违法所得给予一倍以上五倍以下的罚金处罚
而当违法所得数额巨大时,则将被判处三年以上七年以下有期徒刑,同样需要按照违法所得给予一倍以上五倍以下的罚金处罚。
对于单位实施上述犯罪行为的,将对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也将处以三年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
《刑法》第一百七十五条
【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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短信、即时通讯软件聊天记录:保存与配偶的短信、信、QQ 等聊天记录,查看其中是否有关于离家的想法、计划、去向的线索,或者是否有与他人约定离开的内容。
社交平台动态:关注配偶的微博、抖音、小红书等社交平台账号,看是否发布了与离家出走相关的文字、图片、视频,是否有透露情绪、行踪、目的地等信息。
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居住记录:若配偶在外租房居住,设法获取其租房合同。也可向小区物业了解情况,看是否有配偶登记的新居住信息,还可以收集水电费、物业费缴费记录等,以证明配偶在其他地方居住。
出行记录:查看配偶的交通票务信息,如火车票、飞机票、汽车票等购票记录,了解其出行时间、地点、频率。如果有行车记录仪或 ETC 记录,也可查看车辆的行驶轨迹和去过的地方。
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物品及财务线索
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