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银行卡帮别人走账判几年呢

包同贺律师
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最新修订 | 2024-06-26
如提供本人或他人的银行账户给于涉嫌诈骗之人,并已知晓其行为属于违法行为,在此情况下依然无视国家法律法规,主动提供银行账户以便支持该项诈骗活动的,根据我国《刑法》之规定,则被认为是犯罪团伙的组成部分,将受到最轻为三年以下有期徒刑拘役剥夺政治权利的惩罚,同时可能面临罚款。更为具体地说,倘若当事人清楚知晓他人正从事洗钱违法活动,却仍然决定无偿将自身银行账户提供给他们用于跨境资金转移,那么他们这种行为就已经构成了洗钱犯罪。在这种情况下,法定刑罚为五年以下有期徒刑或拘役,且须依法缴纳洗钱数额的百分之五到百分之二十之间的罚金;若情节严重,则将会面临五年以上十年以下有期徒刑,同样也要根据犯罪情节缴纳相应比例的罚金。《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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银行卡帮别人走账判多久
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对银行卡帮别人走账判多久进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
银行卡帮别人走账判几年呢
银行卡帮别人走账,如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的,按照共犯论处,最低可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。若行为人明知他人具有洗钱行为,仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的,构成洗钱罪的共同犯罪。构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
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用自己的卡帮公司走账
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 用自己的卡帮公司走账是风险很大的行为,轻则偷税漏税,重则违法犯罪,容易被牵连,承担连带责任,依据如下: 银行卡是个人进行金融交易的凭证,包含大量的个人信息,如果用自己的银行卡帮公司走账,其极有可能违法甚至涉嫌洗钱罪,本人将被牵连,承担连带责任。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
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用银行卡帮别人走账判几年?
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银行卡帮别人走账会被判几年呢
银行卡帮别人走账,如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的,按照共犯论处,最低可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。若行为人明知他人具有洗钱行为,仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的,构成洗钱罪的共同犯罪。构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
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出借银行卡帮人非法走账
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