判定
集资诈骗罪与否时,可以基于以下几个主要依据:
首先,
犯罪嫌疑人在主观方面是否存在着
非法占有之故意,即是否有意于将所募集到的资金视为自己的私有财产;
其次,从客观角度来考量,其是否实施了以
欺诈手段进行
非法集资的
违法行为,或者尽管采取了欺骗手段,但是其集资行为本身却是合法的,并未触犯国家金融管理
法规的相关规定;
最后,即使集资行为本身存在
违法性,但若犯罪嫌疑人并无非法占有集资款项的意图,那么也不能被判定为集资诈骗罪。
《中华人民共和国
刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,
数额较大的,处三年以上七年以下
有期徒刑,并
处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期
徒刑,并处
罚金或者
没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,依照前款的规定处罚。