关于中国公安机关
经济犯罪侦察部门的
立案标准,这主要取决于
涉案金额的大小。详细地说,主要分为以下两大类:
第一种类型,也就是涉及到金融
欺诈的案件。例如个人
信用卡诈骗、票据诈骗、
合同诈骗等,此类案件只要
受害人所受到的
财产损失超过了五千元人民币,就可以视为已经达到了
立案的条件。而对于涉及到个人
集资诈骗的案件,需要
犯罪嫌疑人的行径造成的损失规模达到十万元以上;如果是单位从事集资诈骗的话,其涉案金额则需要达到五十万元以上才能考虑进行到
经侦大队进行
立案处理。
第二种类型,即涉及到
非法吸收公众存款罪行的案件。在这种情况下,个人非法吸取或变相吸收社会公众的存款,如果其总金额超过了二十万元,并且所吸收的公众存款的户主数量达到了三十人以上;若是单位以同样手法开展诈骗活动,那么他们的涉案金额不仅需达到百万元以上,而且还要求其所吸纳的公众存款的用户数量达到一百五十家以上方能考虑由经济犯罪侦查部门进行立案调查。
《中华人民共和国
刑法》第一百九十二条
以
非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资,
数额较大的,处三年以上七年以下
有期徒刑,并
处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期
徒刑,并处
罚金或者
没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,依照前款的规定处罚。