若其
涉案金额累计达到了五千美元以上,且该金额已达到五万美元之高,同时满足如下条件者,可依据相关法律规定对其实施
刑事拘留:即将着手实施
犯罪行为、正在实施
犯罪过程中或犯罪行为发生后立即被察觉到;受害者或现场目击
证人明确指出其为罪犯;在其周围环境或居所内发现了确凿的
犯罪证据;犯罪行为发生后试图自杀、逃离现场或在逃亡途中等等。
《中华人民共和国
刑事诉讼法》
第八十二条公安机关对于
现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行
拘留:
(一)正在预备犯罪、
实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)
被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造
证据或者
串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有
流窜作案、
多次作案、
结伙作案重大嫌疑的。
第八十五条公安机关拘留人的时候,必须出示
拘留证。
拘留后,应当立即将
被拘留人送看守所
羁押,至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外,应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的
家属。有碍侦查的情形消失以后,应当立即通知被拘留人的家属。