对于不知情情况下的洗钱
涉案金额达100万元者,通常情况下不会被判定有罪。在洗钱罪的
构成要件中,明确表明
行为人必须知道他人正在进行已法律规定有效打击之
犯罪活动,仍为之掩饰、隐瞒
犯罪所得以及其收益的来源及性质,方能构成该罪。因此,如果行为人未曾明知真相便参与其中,无论其洗钱金额大小,均不可能被判断为犯罪分子。那么,究竟何谓“洗钱”呢?其实,这是一种将
从犯罪或其他
非法行为中所获取到的不当收入,采取多种手法对其实施掩盖、隐瞒乃至伪装,以使得资金在表面上看起来显得更加合法的行为方式。
随着时代的变迁,洗钱活动也日益复杂,对于洗钱罪的定义,我们可以视为行为人违反了中国
刑法的相关规定,进而实施如上提及的这类洗钱行为所导致的犯罪活动。关于洗钱罪,一般来说,会参照如下惩罚措施:针对此类
犯罪行为,罪犯将面临五年以下
有期徒刑或者
拘役的惩罚,并且
犯罪嫌疑人,必须负起全额的
罚金责任;倘若
情节严重,则会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时也要承担洗钱额度百分之五至百分之二十以下的罚金,以示惩戒。
此外,洗钱罪的
法定量刑起点较高:为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,有通过转账或是其他支付结算方式转移资金;跨国转移资产等情节的,会被没收实施犯罪所得及其产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且可以单独
处罚款;假如情节严重的话,将需面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且必须同时负起全额罚金责任。
《刑法》
第一百九十一条
为掩饰、隐瞒
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;
金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。