在判定洗钱行为应受何等惩罚时,所涉及的金额仅仅是一个参考因素,真正决定性的因素则在于
犯罪行为的性质以及情节的严重性。
只有当直接参与了
犯罪活动或者提供了支持及协助的人,才会被判定有罪。
具体而言,可能面临的情况包括:1.对于个人而言,如果涉嫌洗钱
犯罪,不仅将没收实施
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、
走私犯罪的
非法所得及其产生的收益,还将面临最高五年的
有期徒刑或
拘役,同时附加罚息在洗钱金额的5%至20%之间;
若情节更为恶劣,则可能判处五年以上十年以下有期徒刑,并加大罚息额度在洗钱金额的5%至20%之间。
2.在某些特定情况下,洗钱行为
情节严重者,将会被没收实施犯罪行为的非法所得及其产生的收益,并面临五年以上十年以下有期徒刑以及洗钱数额的5%至20%之间的
罚金。
3.若涉及单位类犯罪,则应对该单位进行
处罚金的处理,同时也会对该单位的
直接责任负责人(即单位的主管人员和其他
直接责任人员)处以五年以下有期徒刑或者拘役;
若情节严重,有可能判处五年以上十年以下有期徒刑。
《
反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对
举报人和举报内容保密。