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巨额财产涉及洗钱罪吗怎么判

包同贺律师
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最新修订 | 2024-07-25
依据我国现行《中华人民共和国刑法》之相关法律条款第一百九十一条所约定,洗钱罪系指人为遮盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质之恶势力组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其所衍生之收益的来源及性质,而实施的各种行为。若某笔巨额财富的来源及性质牵涉到上述各类犯罪,则此笔财富极有可能涉嫌洗钱罪行。在司法审判过程中,法院会根据实际情况的复杂程度,综合考虑各方面因素后,依法裁定刑期的长短。若某笔巨额财富的确与上述各类犯罪存在关联性,且行为人有提供资金账户、将财产转化为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,那么行为人可能面临五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚金处罚;若情节较为严重者,可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金的严厉惩罚。对于单位犯罪的情况,单位将会被判处相应数额的罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将按照前述规定进行处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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巨额财产涉及洗钱罪吗
巨额财产是否构成洗钱罪,取决于被告是否明知涉及犯罪所得。明知情况包括:得知对方犯罪仍协助转移财物、无合理理由非法转移、低价购买财物、收取高额手续费、协助分散存储现金或频繁划拨、协助近亲或关系密切人转移不符财物,以及其他明知情况。除非有确凿证据证明被告不知情。
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巨额财产涉及洗钱罪吗怎么判
10w+浏览2024-07-25
巨额财产涉及洗钱罪吗判几年
所谓洗钱罪,即是对犯罪分子明知是通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪获取的非法所得及收益,企图通过各种手段掩盖或隐藏这些资产的真实来源与出处的严重违法行为。 在一些特殊情况下,如涉及到数额巨大的犯罪收益源泉,且此类行为的本质便是进行洗钱操作,那么此时将有可能被判定为洗钱罪。
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