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涉及金额多少算洗钱罪

包同贺律师
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最新修订 | 2024-07-25
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所示,洗钱罪的成立并非单纯地取决于涉案金额的具体数值,更为关键的是行为人为掩盖或者隐瞒其犯罪所得及收益的真实来源和特质而开展的相关行为表现。在此情形下,若行为人实施了上述法律条文中所列举的任何一项行为,如提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和特质,那么不论涉案金额的多寡,均有可能触犯洗钱罪。然而,在实际案例分析过程中,我们往往会综合考虑涉案金额的规模以及该金额与犯罪所得之间的关联性等诸多因素,因为这些因素可能对案件的严重程度以及相应刑罚的轻重产生重要影响。举例而言,倘若涉案金额极为庞大,便可能暗示着犯罪所得的规模同样相当可观,这无疑会被视为情节严重,进而导致更为严厉的刑罚。综上所述,洗钱罪的成立与否并不是简单地取决于涉案金额的具体数值,而是主要看行为人是否采取了上述方式来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和特质。只要行为人通过上述途径掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和特质,无论涉案金额的多寡,都有可能构成洗钱罪。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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涉及多少金额算洗钱罪
洗钱犯罪被定性为行为性犯行,即只要发生洗钱行为,无论结果如何,行为人需承担刑事责任。对于洗钱金额超过五十万元者,将受到五年以上、十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金。这种严厉的惩罚措施旨在遏制洗钱行为,维护金融秩序。
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刑事辩护
签了一份协议,金额错了,可以不履行吗
[律师回复] (一)如果发现协议金额写错,不要直接不履行协议。因为通常情况下,仅仅金额写错不能成为不履行协议的正当理由。
(二)当协议因笔误等原因出现金额错误时,首要的做法是与协议相对方进行协商,争取更正协议中的金额条款。通过友好协商,双方达成一致意见并对金额进行修改,这样既能解决问题,又能保持合作关系的稳定。
(三)从法律角度出发,若能证明金额错误属于重大误解的情形,根据《民法典》规定,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构予以变更或者撤销该协议。这里的重大误解,简单来说就是当事人在订立协议时,对涉及协议的重要事项,比如金额,存在错误认识,并且这种错误认识对其作出订立协议的决定产生了重大影响。
(四)需要注意的是,在未经过法定程序,也就是由人民法院或者仲裁机构进行变更或者撤销之前,协议依然是有效的。这时候如果随意不履行协议,就可能构成违约,需要承担违约责任,比如赔偿对方因此遭受的损失等。
(五)因此,遇到协议金额写错的情况,应当积极采取措施纠正金额错误的问题,而不是贸然停止履行协议。

法律依据:《中华人民共和国民法典》规定,基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。在相关协议未经法定程序撤销或变更前,协议对双方当事人仍具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务,否则应当承担违约责任。
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涉及金额多少算是洗钱罪
关于洗钱罪所涉金额并未设有明确的数值标准。依据《中华人民共和国刑法典》第一百九十一条的明文规定,成立洗钱罪并非仅取决于涉嫌金额的多寡,更重要的是看行为人的行为是否满足该条款中列举的五项行为之一,并且是否对犯罪所得及其收益的来源与性质进行了掩盖或隐瞒。若行为人的行为符合以上法律规定,即便其涉及金额较小,亦有可能被认定为洗钱罪。因此,在判断洗钱罪时,需结合具体案件情况及行为人的行为表现进行全面分析。
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