律图审稿专业委员会3轮严审

什么情况下洗钱罪不起诉

包同贺律师
1.7k浏览 帮助17人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-07-25
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之相关细则,对洗钱罪的要件组成进行明确规定,其中涵盖了掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源及性质的行为。若犯罪嫌疑人能主动向司法机关投案自首,并如实地交代自身所犯下的犯罪事实,同时将犯罪所得及其产生的收益悉数归还,根据我国《中华人民共和国刑法》第六十七条的明文规定,可予以从轻或减轻处罚。在特定情形下,倘若犯罪嫌疑人的行为满足自首的条件,且其犯罪情节相对较轻,司法机关有可能会做出不起诉的决定。然而,是否对犯罪嫌疑人提起诉讼乃司法机关的专属权力,需根据案件的实际情况以及法律法规的具体规定进行全面评估与判断。若犯罪嫌疑人的行为并不符合自首标准或自首无法成立,亦或是犯罪情节严重,司法机关则可能依法提起公诉。因此,对于洗钱罪的犯罪嫌疑人是否应被起诉,必须依据案件的具体事实和法律规定进行准确判定。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
什么情况下洗钱罪不起诉
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文692字,预估阅读时间3分钟
浏览全文
问题没解答? 125462人选择咨询律师
6451位律师在线平均3分钟响应99%好评
什么情况下洗钱罪不起诉
一键咨询
  • 南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    168****2845用户3分钟前提交了咨询
    155****1460用户4分钟前提交了咨询
    167****8465用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    140****3087用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    134****7414用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
  • 南通用户2分钟前提交了咨询
    170****7783用户4分钟前提交了咨询
    160****7268用户1分钟前提交了咨询
    148****8522用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    153****7285用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    156****6225用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    146****7625用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    151****3467用户1分钟前提交了咨询
    151****5617用户1分钟前提交了咨询
    173****8424用户1分钟前提交了咨询
    175****8278用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    141****5436用户4分钟前提交了咨询
    147****2505用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    141****0207用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    135****2116用户2分钟前提交了咨询
    145****1382用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    143****6546用户4分钟前提交了咨询
    160****0604用户4分钟前提交了咨询
    168****2526用户2分钟前提交了咨询
    164****0634用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    135****3381用户4分钟前提交了咨询
    134****5847用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    147****6012用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    176****2478用户1分钟前提交了咨询
    175****4153用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    162****6450用户3分钟前提交了咨询
    132****7640用户3分钟前提交了咨询
    144****4366用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    177****6888用户3分钟前提交了咨询
    143****8703用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    155****1102用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    154****8820用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    171****3180用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    178****1256用户4分钟前提交了咨询
    170****4658用户4分钟前提交了咨询
    140****5648用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    134****8563用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    164****3657用户1分钟前提交了咨询
    143****0266用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    137****4041用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    176****6828用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    136****5173用户3分钟前提交了咨询
    137****6581用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    142****3120用户4分钟前提交了咨询
    163****5236用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    148****2246用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州188****2718用户2分钟前已获取解答
沭阳181****2404用户4分钟前已获取解答
无锡134****1879用户3分钟前已获取解答
什么情况下构成洗钱罪
洗钱罪的法律构成要件是什么根据法定构成要素,一旦出现以下情况,便可视为存在洗钱罪行:首先,主体要件。本罪的犯罪主体为一般主体,涵盖了年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人。此外,单位亦可成为本罪的实施者。其次,客体要件。本罪所侵害的是复合型客体,具体而言,既涉及到金融秩序的破坏,同时也对社会经济管理秩序造成了影响,更进一步地,还触犯了国家关于正常金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
什么情况下警方会查洗钱
发现就查。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
什么情况下警方会查洗钱
发现就查。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
一般情况下洗黑钱关多少年
根据相关的规定,洗黑钱的量刑标准一般是在五年以下的有期徒刑,如果情节严重的,量刑标准在5~10年的有期徒刑。因此对,对于洗黑钱的量刑标准,是根据情节的严重程度来进行判断的,除了会被判处有期徒刑,还需要进行罚款。
10w+浏览
刑事辩护
在街边饭店门口停车1个小时或者1个小时多点要收取10-20元,如果不给停车场的收费人员在哪里谩骂甚至还想动人打人的举动,我还提醒饭店门口有监控,她问题有监控多不得了。这种情况我老百姓有怎么维护自己的权益
[律师回复] 遇到这种情况,可通过以下途径维护自身权益:

现场处理

? 保持冷静避免冲突:不要与收费人员发生激烈冲突,防止矛盾进一步激化,保障自身安全。

? 收集证据:用手机拍照或录像,记录停车位置、收费公示牌、与收费人员的交谈过程等,同时查看停车小票信息,看是否与实际相符。

投诉渠道

? 拨打停车场客服电话:查找停车场的客服电话,向工作人员清晰说明停车时间、收费金额、有无明码标价等问题,要求给出解释和解决方案。

? 利用在线投诉平台:若停车场有官方网站或app,可进入“客服”或“投诉”栏目,填写详细投诉表单,上传相关证据,如照片、视频或收费单据等。

? 拨打12345市民服务热线:向工作人员说明停车场的收费问题和收费人员的不当行为,提供相关信息和证据,工作人员会协调相关部门处理。

? 向物价管理部门投诉:收费不合理可向物价管理部门反映,提供停车时长、收费标准、周围同类停车场收费对比等详细信息。

? 向消费者协会投诉:认为停车场收费行为存在不合理情况,可访问当地消费者协会的官方网站,获取投诉电话或在线投诉渠道进行投诉。

? 社交媒体
问题紧急?在线问律师 >
7268 位律师在线,高效解决问题
一般情况下洗黑钱关多少年
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着一般情况下洗黑钱关多少年的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律图的律师专业性强,诚恳真挚,问题真正得到了解决。回复问题较快,是我网上咨询遇到的最好的平台和律师。
    156****1284
  • 律师说的很清楚,我一下子就听的明白了,值得信赖!
    187****5259
  • 很感谢律师给到的意见,也让我们知道怎么利用法律武器维护自己的私有财产的权利!
    131****3786
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应