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诈骗洗钱罪判几年

段文超律师
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最新修订 | 2024-07-25
依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,若有人犯下洗钱罪行,也就是说,为掩盖、隐藏贩卖毒品、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及收益的来源与性质,其行为包括提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等任何一种,那么,这些犯罪所得及其产生的收益将会被没收,同时,该罪犯还将面临五年以下有期徒刑拘役,并处以罚金;倘若情节严重者,则将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若是单位犯下此类罪行,则将对单位施加罚金惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。因此,对于诈骗洗钱罪的判决结果,将受具体案件形势影响,如犯罪的严重性、犯罪所得及其收益的金额、犯罪行为的性质和所带来的后果等等因素。在情节严重时,罪犯很有可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且须接受罚金处罚;而如果表现轻微的话,罪犯或许只需承受五年以下有期徒刑或拘役,同时也必须面临罚金刑罚
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪并非诈骗罪的一种,而是独立的犯罪类型。它涉及掩盖或隐瞒非法收益的来源和性质。具体量刑标准根据涉案金额、情节严重程度等因素确定,包括罚金、有期徒刑等。而诈骗罪则是以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相骗取财物。两者在犯罪构成和目的上存在明显区别。
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[律师回复] 一、诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪诈骗所得及其收益不会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法修正案 (六)》 第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。 二、洗钱罪如何处罚《中华人民共和国刑法修正案 (六)》 第十六条将刑法 第一百九十一条 第一款修改为,“明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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关于洗钱罪与诈骗罪并非同一概念,我国现行法律中对于洗钱罪并未规定明确的立案标准。然而,据相关司法实践经验表明,若涉案金额高达人民币一亿元,则可能面临最高五年至十年的有期徒刑,同时需缴纳洗钱总额的百分之五到百分之二十的罚金作为惩罚。
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1浏览 2024-06-14
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