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洗钱就构成洗钱罪吗

包同贺律师
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最新修订 | 2024-07-25
在断定某一行为能否被充足认定为洗钱罪时,必须遵循特定的法律框架,即依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所明确规定的几个关键要素。首先,洗钱的行为目的在于掩盖、隐匿特定犯罪获取的非法财产及由此衍生而来的收益来源与实质;其次,洗钱的行为手段涵盖了提供资金账户、将财产转化为现金或金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采用其他各种手法掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质;最后,洗钱的行为主体既可以是自然人也可以是法人或者非法人组织。若某人的行为同时满足以上三个条件,则其行为有可能被判定为洗钱罪。然而,最终是否构成犯罪仍需结合具体案件情况进行深入剖析,其中涉及到行为人的主观意图、行为的具体情节、犯罪所得的金额、洗钱行为的实际影响等多方面因素。若某人的行为未能满足上述所有条件,则其行为很可能无法被判定为洗钱罪。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱就构成洗钱罪吗
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网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
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洗钱多少构成犯罪
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怎样不构成洗钱罪
不满足洗钱罪构成要件的行为不构成洗钱罪。洗钱破坏金融秩序,违反金融法规。包括出借资金账户、转化财产形式、协助资金转移及掩盖收益来源等。洗钱者须明知行为违法,故意掩饰、隐瞒犯罪所得,并期望实现非法利益。
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