律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪上游犯几种

包同贺律师
1.4k浏览 帮助14人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-07-25
涉及洗钱犯罪上游犯罪类型繁多,其中包括了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等诸多领域。在这些上游犯罪中所产生的违法收入及由此衍生而来的收益,若被人为地掩盖、隐匿其原始来源与真实性质,便有可能触犯洗钱罪的相关法律法规。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,洗钱罪的具体行为表现形式主要包括以下几个方面:提供资金账户、将财产转化为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采用其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。对于单位实施此类犯罪行为的情况,将依法对该单位处以罚金的严厉惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将按照上述规定进行相应的处罚
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪上游犯几种
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文667字,预估阅读时间3分钟
浏览全文
问题没解答? 125469人选择咨询律师
3427位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪上游犯几种
一键咨询
  • 南通用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    174****6777用户1分钟前提交了咨询
    146****1130用户1分钟前提交了咨询
    138****1854用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    153****4337用户1分钟前提交了咨询
    143****1267用户1分钟前提交了咨询
    136****2518用户3分钟前提交了咨询
    168****1262用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
  • 连云港用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    153****7386用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    172****8735用户1分钟前提交了咨询
    152****1851用户2分钟前提交了咨询
    164****3136用户2分钟前提交了咨询
    145****6511用户1分钟前提交了咨询
    161****6742用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    135****5857用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    158****7865用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    173****3831用户2分钟前提交了咨询
    173****4413用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    163****4324用户2分钟前提交了咨询
    162****5800用户2分钟前提交了咨询
    163****8171用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    158****3644用户1分钟前提交了咨询
    150****0654用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    146****2678用户1分钟前提交了咨询
    137****4380用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    173****1412用户1分钟前提交了咨询
    172****0015用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    164****8615用户3分钟前提交了咨询
    178****5864用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    178****6010用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    176****1016用户2分钟前提交了咨询
    151****1827用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    134****3350用户3分钟前提交了咨询
    165****3477用户1分钟前提交了咨询
    146****2278用户1分钟前提交了咨询
    171****2623用户4分钟前提交了咨询
    143****4111用户1分钟前提交了咨询
    175****2523用户1分钟前提交了咨询
    155****5866用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    171****6612用户1分钟前提交了咨询
    178****3308用户4分钟前提交了咨询
    155****0404用户4分钟前提交了咨询
    162****5850用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    173****4381用户3分钟前提交了咨询
    132****2610用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    178****8118用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    155****6756用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    167****6370用户4分钟前提交了咨询
    166****7732用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    136****7052用户4分钟前提交了咨询
    141****3570用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
常州178****9732用户1分钟前已获取解答
南通135****4120用户2分钟前已获取解答
沭阳178****3060用户3分钟前已获取解答
洗钱罪的上游犯罪有几种
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪上游犯罪的几种类型
洗钱罪上游犯罪主要涵盖毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污受贿、破坏金融管理秩序和金融诈骗七大类。故意掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的行为,将依法追究刑责,没收所得并处罚款,情节严重者将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
0浏览 2024-09-17
洗钱罪的上游犯罪共有几种?
洗钱罪的上游犯罪有:毒品犯罪、涉黑犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污罪等,对于洗钱罪的具体情况,是需要严格基于实际的涉案事实和后果来进行合法的认定的,具体情况结合实际而定。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪的上游犯罪有几类
我国《刑法》中所规定的洗钱罪的上游犯罪种类一般包括有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪,而掩饰、隐瞒其来源和性质的,构成洗钱罪。
4浏览 2024-09-26
洗钱罪的上游犯罪有几种罪名
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪的上游犯罪有几类
洗钱罪的上游犯罪类型多样,包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,以及破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪等。这些犯罪不仅对社会造成恶劣影响,还严重挑战法律制度和公平正义。因此,我们应采取有效措施打击这类犯罪,维护社会稳定和谐。
7浏览 2024-10-28
洗钱罪的上游犯罪的几种类型
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪的上游犯罪有几类
洗钱罪的上游犯罪类型多样,包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,以及破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪等。这些犯罪不仅对社会造成恶劣影响,还严重挑战法律制度和公平正义。因此,我们应采取有效措施打击这类犯罪,维护社会稳定和谐。
13浏览 2024-09-03
法定洗钱罪的上游犯罪共有几种?
洗钱罪的上游犯罪共有七种,具体包括贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等。对洗钱罪的上游犯罪共有几种依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
10w+浏览
诉讼仲裁
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律图的律师专业性强,诚恳真挚,问题真正得到了解决。回复问题较快,是我网上咨询遇到的最好的平台和律师。
    133****8114
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    187****5200
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    181****6345
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应