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洗钱罪的表现形式有哪些种类

包同贺律师
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最新修订 | 2024-07-25
洗钱罪的具体表现形式主要包括如下几种:首先是提供资金账户,系指为犯罪所得活动提供诸如银行账户、信用卡账户等各种资金流动渠道;其次,是转换财产,即将犯罪所得转化成为易于藏匿和转移的现钞、金融票据或者其他具有价值的证券产品;再次,是转移资金,运用转账以及支付结算等多元化手段,将犯罪所得的资金转移至其他账户或者国家;最后,是跨境转移资产,即把犯罪所得的资产转移至境外,以规避法律的追查与司法管辖。此外,还有其他一些掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的手法,例如通过虚假交易进行变造等。总的来说,所有以上的行为都旨在掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源及属性,进而逃避法律的惩罚。根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,对于触犯上述法律条款的个人以及各类经济实体,均应面临相应的法律制裁
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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在街边饭店门口停车1个小时或者1个小时多点要收取10-20元,如果不给停车场的收费人员在哪里谩骂甚至还想动人打人的举动,我还提醒饭店门口有监控,她问题有监控多不得了。这种情况我老百姓有怎么维护自己的权益
[律师回复] 遇到这种情况,可通过以下途径维护自身权益:

现场处理

? 保持冷静避免冲突:不要与收费人员发生激烈冲突,防止矛盾进一步激化,保障自身安全。

? 收集证据:用手机拍照或录像,记录停车位置、收费公示牌、与收费人员的交谈过程等,同时查看停车小票信息,看是否与实际相符。

投诉渠道

? 拨打停车场客服电话:查找停车场的客服电话,向工作人员清晰说明停车时间、收费金额、有无明码标价等问题,要求给出解释和解决方案。

? 利用在线投诉平台:若停车场有官方网站或app,可进入“客服”或“投诉”栏目,填写详细投诉表单,上传相关证据,如照片、视频或收费单据等。

? 拨打12345市民服务热线:向工作人员说明停车场的收费问题和收费人员的不当行为,提供相关信息和证据,工作人员会协调相关部门处理。

? 向物价管理部门投诉:收费不合理可向物价管理部门反映,提供停车时长、收费标准、周围同类停车场收费对比等详细信息。

? 向消费者协会投诉:认为停车场收费行为存在不合理情况,可访问当地消费者协会的官方网站,获取投诉电话或在线投诉渠道进行投诉。

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