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怎么证明挪用资金罪

包同贺律师
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最新修订 | 2024-07-29
为名列挪用资金罪,将需完备并充分提交下列证据材料以作证明:1. 首先,需验证被告人在法律层面上确系公司、企业或者其他组织的实际工作人员,而非隶属其他组织或者个人。在此前提下,必须进一步确定被告人确实借助其职务上所具备的支配优势而实施犯罪行为。2. 其次,需证实被告人确实有意识地挪用属于自身所在单位的特定资金,具体包括被挪用的金额、所批准的用途乃至资金流向等相关信息。3. 然后,需明确被告人挪用所得资金实际上是基于个人私欲进行消费、借贷甚至放贷予他人,而非以单位名义进行任何合法或适当的经济活动。4. 又次,倘若被挪用的资金数额达到重大标准(通常指超过法律规定的三个月期限尚未归还原主),或是无论超过与否,但数额巨大且用于营利性活动,抑或从事非法事务,那么本人即处于被告位置。5. 最后,在确认上述情况后,需证明被告人在实施该行径时明确怀揣着挪用资金的狼子野心以及具体行为的真实面貌。6. 除此之外,依法还应证明被告人的行为已然给本身所在单位带来实质性的财产损失。7. 更进一步,必须在论证挪用资金行为与职务要求之间的本质区别,将之置于寻常岗位职责的规定范畴外。以上各段内容所涉及的各项证据均应采取书面文件、实物样本、证人的陈述、被告人的口供等多样化的方式加以证明。值得注意的是,倘若被告人在递交起诉状之前已返还全部或部分涉案款项,则可根据情节轻重,酌情予以减刑或者减轻处罚
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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挪用资金罪的证据
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