律图审稿专业委员会3轮严审

帮信罪可以查到所有银行流水吗

段文超律师
2.5k浏览 帮助25人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-07-30
按照我国《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,对于帮助信息网络犯罪活动罪的定罪,其关键标准在于犯罪者是否向他人提供了技术支持或者协助,并且这种行为的情节已经严重到了某种程度。然而,我们必须清楚地看到,这部法律并没有明确说明司法机构是否有权查询所有的银行流水。在普通状况之下,银行流水是属于个人或者单位财务方面的详细记录,承担着个人隐私权以及商业机密保护的重要责任,除非得到了法律的授权或者司法机关出于调查的必要,否则任何形式的查询都是不被允许的。在实践过程中,如果怀疑某个人涉及到帮助信息网络犯罪活动罪,那么司法机关可能会依法调阅与此相关的银行流水等财务资料,以便更深入地了解他们的资金流动情况,从而判断他们是否参与了犯罪活动或者从其中获得了利益。然而,这样的调查必须严格遵守法律程序,不能对个人或单位的合法权益造成随便的侵犯。因此,根据现有的法律法规,司法机关确实有权依法查阅涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的银行流水等财务信息,但这必须在法律所规定的权限之内进行。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪可以查到所有银行流水吗
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文644字,预估阅读时间3分钟
浏览全文
问题没解答? 125579人选择咨询律师
6537位律师在线平均3分钟响应99%好评
帮信罪可以查到所有银行流水吗
一键咨询
  • 盐城用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    131****6550用户4分钟前提交了咨询
    167****0085用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    146****5842用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    166****6137用户2分钟前提交了咨询
    162****5628用户4分钟前提交了咨询
  • 南通用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    148****3673用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    167****3332用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    145****2280用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    131****0102用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    142****5561用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    135****5334用户3分钟前提交了咨询
    164****8564用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    150****4387用户1分钟前提交了咨询
    166****0211用户2分钟前提交了咨询
    176****4782用户3分钟前提交了咨询
    172****7134用户2分钟前提交了咨询
    161****8776用户1分钟前提交了咨询
    138****8014用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    136****2837用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    174****7152用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    172****0803用户2分钟前提交了咨询
    145****7163用户2分钟前提交了咨询
    154****2176用户2分钟前提交了咨询
    138****6756用户3分钟前提交了咨询
    131****5002用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    151****4167用户2分钟前提交了咨询
    137****3076用户1分钟前提交了咨询
    170****1062用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    168****5533用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    152****6602用户2分钟前提交了咨询
    138****3431用户1分钟前提交了咨询
    152****6514用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    158****6024用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    152****6113用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    161****4626用户1分钟前提交了咨询
    154****1475用户2分钟前提交了咨询
    134****0056用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    178****1045用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    140****1288用户3分钟前提交了咨询
    138****8870用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    154****3414用户1分钟前提交了咨询
    140****1313用户2分钟前提交了咨询
    175****7652用户4分钟前提交了咨询
    136****0107用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    145****7308用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    174****3683用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    133****5223用户2分钟前提交了咨询
    146****7168用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    146****6576用户1分钟前提交了咨询
    164****5538用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安135****4519用户4分钟前已获取解答
镇江188****4156用户2分钟前已获取解答
连云港134****6220用户1分钟前已获取解答
帮信罪会查所有银行卡流水吗
帮信罪银行卡流水计算标准: 1.帮助信息网络犯罪活动罪的流水是通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡金额; 2.帮信罪入罪数额标准之一是支付结算达20万元,流水金额达20万元后的定性; 3.如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除; 4.以投放广告等方式提供资金五万以上的; 5.违法所得一万以上的; 6.一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
37浏览 2024-10-06
法院查询银行流水
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 财产保全怎么查银行流水 申请财产保全时,如果只知道被告身份证号的,可以由根据身份证号和姓名直接到相关银行查询其开户及存款情况。 如果知道被告身份证号的,通过公安机关也就可以查到被告的姓名,而在银行查询系统中,是可以通过姓名或身证号码进行查询的,所以通过到分行查询就可以查到被告的银行资产的。 在民事诉讼的财产保全和执行程序中,经常需要申请查询冻结对方企业的银行账户。这就需要了解企业银行账户的种类,掌握实用的查询企业账户的方法。 企业银行账户的种类 企业的银行账户包括人民币结算账户、单位定期存款账户和外汇账户。 企业人民币结算账户是指银行为企业开立的用于办理现金存取、转账结算等资金收付活动的人民币活期存款账户。人民币结算账户又分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户四种。基本存款账户是企业日常办理转账资金收付和办理现金收付的账户。它是企业的主办账户,企业日常活动发生的资金收付以及工资、奖金的支取,都应通过该账户办理。企业在银行只能设立一个基本存款账户。一般存款账户是在基本存款账户开户行以外的银行营业机构办理的,没有数量限制,可以办理转账结算和现金缴存,但不得办理现金支取。 中国人民银行是负责企业账户管理的。企业申请开立基本存款账户、临时账户应该经中国人民银行当地分支机构核准;企业开立一般存款账户、专用账户,经商业银行审核同意可开户,但银行应于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
345浏览
帮信罪可以查到所有银行流水吗
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,帮助信息网络犯罪活动罪的定罪关键在于提供技术支持或协助,并且情节严重。虽然该法律未明确司法机关查询所有银行流水的权限,但在调查此类犯罪时,司法机关可能依法调取相关银行流水以查明资金流向,判断是否涉罪或获利。此种调查须严守法律程序,不得侵犯个人或单位权益。因此,司法机关在法律授权下有权查阅涉嫌犯罪的银行流水信息。
15浏览 2024-06-19
法院怎么查银行流水
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 财产保全怎么查银行流水 申请财产保全时,如果只知道被告身份证号的,可以由根据身份证号和姓名直接到相关银行查询其开户及存款情况。 如果知道被告身份证号的,通过公安机关也就可以查到被告的姓名,而在银行查询系统中,是可以通过姓名或身证号码进行查询的,所以通过到分行查询就可以查到被告的银行资产的。 在民事诉讼的财产保全和执行程序中,经常需要申请查询冻结对方企业的银行账户。这就需要了解企业银行账户的种类,掌握实用的查询企业账户的方法。 企业银行账户的种类 企业的银行账户包括人民币结算账户、单位定期存款账户和外汇账户。 企业人民币结算账户是指银行为企业开立的用于办理现金存取、转账结算等资金收付活动的人民币活期存款账户。人民币结算账户又分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户四种。基本存款账户是企业日常办理转账资金收付和办理现金收付的账户。它是企业的主办账户,企业日常活动发生的资金收付以及工资、奖金的支取,都应通过该账户办理。企业在银行只能设立一个基本存款账户。一般存款账户是在基本存款账户开户行以外的银行营业机构办理的,没有数量限制,可以办理转账结算和现金缴存,但不得办理现金支取。 中国人民银行是负责企业账户管理的。企业申请开立基本存款账户、临时账户应该经中国人民银行当地分支机构核准;企业开立一般存款账户、专用账户,经商业银行审核同意可开户,但银行应于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
382浏览
离婚查银行流水是查所有银行吗
32浏览 2025-06-15
法院如何查银行流水
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 财产保全怎么查银行流水 申请财产保全时,如果只知道被告身份证号的,可以由根据身份证号和姓名直接到相关银行查询其开户及存款情况。 如果知道被告身份证号的,通过公安机关也就可以查到被告的姓名,而在银行查询系统中,是可以通过姓名或身证号码进行查询的,所以通过到分行查询就可以查到被告的银行资产的。 在民事诉讼的财产保全和执行程序中,经常需要申请查询冻结对方企业的银行账户。这就需要了解企业银行账户的种类,掌握实用的查询企业账户的方法。 企业银行账户的种类 企业的银行账户包括人民币结算账户、单位定期存款账户和外汇账户。 企业人民币结算账户是指银行为企业开立的用于办理现金存取、转账结算等资金收付活动的人民币活期存款账户。人民币结算账户又分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户四种。基本存款账户是企业日常办理转账资金收付和办理现金收付的账户。它是企业的主办账户,企业日常活动发生的资金收付以及工资、奖金的支取,都应通过该账户办理。企业在银行只能设立一个基本存款账户。一般存款账户是在基本存款账户开户行以外的银行营业机构办理的,没有数量限制,可以办理转账结算和现金缴存,但不得办理现金支取。 中国人民银行是负责企业账户管理的。企业申请开立基本存款账户、临时账户应该经中国人民银行当地分支机构核准;企业开立一般存款账户、专用账户,经商业银行审核同意可开户,但银行应于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
4.5k浏览
帮信罪会查名下所有银行卡流水吗
20浏览 2025-06-20
法院怎样查银行流水
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 财产保全怎么查银行流水 申请财产保全时,如果只知道被告身份证号的,可以由根据身份证号和姓名直接到相关银行查询其开户及存款情况。 如果知道被告身份证号的,通过公安机关也就可以查到被告的姓名,而在银行查询系统中,是可以通过姓名或身证号码进行查询的,所以通过到分行查询就可以查到被告的银行资产的。 在民事诉讼的财产保全和执行程序中,经常需要申请查询冻结对方企业的银行账户。这就需要了解企业银行账户的种类,掌握实用的查询企业账户的方法。 企业银行账户的种类 企业的银行账户包括人民币结算账户、单位定期存款账户和外汇账户。 企业人民币结算账户是指银行为企业开立的用于办理现金存取、转账结算等资金收付活动的人民币活期存款账户。人民币结算账户又分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户四种。基本存款账户是企业日常办理转账资金收付和办理现金收付的账户。它是企业的主办账户,企业日常活动发生的资金收付以及工资、奖金的支取,都应通过该账户办理。企业在银行只能设立一个基本存款账户。一般存款账户是在基本存款账户开户行以外的银行营业机构办理的,没有数量限制,可以办理转账结算和现金缴存,但不得办理现金支取。 中国人民银行是负责企业账户管理的。企业申请开立基本存款账户、临时账户应该经中国人民银行当地分支机构核准;企业开立一般存款账户、专用账户,经商业银行审核同意可开户,但银行应于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
480浏览
帮信罪会查银行流水吗
帮信罪银行流水金额: 1.帮助信息网络犯罪活动罪的流水是通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡金额; 2.帮信罪入罪数额标准之一是支付结算达20万元,流水金额达20万元后的定性; 3.如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除; 4.以投放广告等方式提供资金五万以上的; 5.违法所得一万以上的; 6.一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
45浏览 2024-10-26
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    132****4844
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    185****4760
  • 律师说的很清楚,我一下子就听的明白了,值得信赖!
    157****6124
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应