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出借银行卡帮人非法走账

包同贺律师
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最新修订 | 2024-07-31
向朋友借取您的银行卡并让其进行资金流转,这并非一种合法的行为。
因为这张信用卡有可能牵涉到一些违反国家法律的行动。
举例来说,他们可能利用您的银联卡为违法所得或利润提供收集途径;从事非法集资;进行以行贿受贿为目的的转账操作;在诈骗案件中成为被借助的收款工具;甚至可能被用于洗钱等行为。
如果您的朋友使用这个卡片从事了以上活动,那么作为持卡人,您需要承担相应的法律责任。
特别值得注意的是,即使您并不清楚您朋友借用您的银联卡的具体用途,但是如果他坚称您是知道他的动机的,同样也存在您可能被卷入民事纠纷的风险,甚至遭受牢狱之灾。
中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第二十八条
个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
出借银行卡帮人非法走账
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银行卡帮别人走账,如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的,按照共犯论处,最低可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。若行为人明知他人具有洗钱行为,仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的,构成洗钱罪的共同犯罪。构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
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