1.查询汇款信息:若需查看该笔款项的汇款方详细信息,可采取下列几种措施:前往银行柜台、使用网银服务或运行手机银行应用程序。如遇信息不够清晰明了的情况,请携带个人有效
身份证明文件赴银行办事机构进行人工咨询。
2.与银行取得联络:假定确认此项汇款并非属于您本人,或未能成功获取汇款方的详细信息,我们强烈推荐您尽早与银行取得联系,详细描述情况并恳请银行协助核实汇款的来源途径。
3.
报警处理方案:倘若怀有疑虑认为这可能涉及洗钱活动、
欺诈行为或其他非法活动,请立刻向当地公安局备案,提供有力的相关
证据及信息,全力配合警方可有的查证工作。
4.预防诈骗提示:为保护自身利益,务必在弄清钱款来源之前,切勿取款、转账或者消费。
此外,也务必时刻提防诈骗事件的发生,谨慎对待私下主动联系您寻求
退款的人,避免遭受不应有的损失。
《中华人民共和国
刑事诉讼法》
第一百一十条 任何单位和个人发现有
犯罪事实或者
犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人
民法院
报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、
财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己
管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院
自首的,适用第三款规定。