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电信诈骗金额不清怎么认定

包同贺律师
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最新修订 | 2024-08-02
在涉及到电信诈骗案件的审理过程中,由于诈骗金额难以确定,这无疑使得判决过程变得颇为困难重重。
依据我国各项现行法律以及司法解释的规定,我们可以针对此问题从以下多个角度进行深入研讨与分析:
首先,我们应该全力以赴地搜集各种有关证据,例如探索犯罪团伙的账务明细表、检查并核实各大银行账户的交易记录、详尽翻阅所有通话记录以及谨慎评估电子数据等等,目的就是为了能够准确无误地确认整个涉案金额
另外,还需要结合被害者的控诉以及犯罪嫌疑人的招供,对此类事件进行尽可能逼近真实的重建。
其次,倘若因为某些客观因素导致我们无法查证所有的被害人或者无法确切计算出整个涉案金额,但只要能明确该账户是专门用于实施电信网络诈骗行为的工具,并且犯罪嫌疑人无法对相关款额的合法来源给予合理的解释,那么我们就不应该轻易将账户中的任何款项都一律归结为“犯罪数额”。当这种情况发生时,我们要综合分析现有的其他证据,探讨犯罪团伙有无其他可能的收入渠道,试图找出是否存在其他的可能性来解释所谓的“违法所得”。如果我们有足够充分的证据来证明“违法所得”的唯一性,那么我们便可以将所有的“违法所得”统统认定为是犯罪数额。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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请问网赌被转入了诈骗款怎么办
[律师回复] 被转入的钱是诈骗款,就怕涉嫌帮信罪,而网赌本身可能涉嫌赌博罪,还是对照你的情况找律师详细咨询一下,第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。第二百八十七条 【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一 【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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