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包同贺律师
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最新修订 | 2024-08-16
在未被告知详情且并无明显动机或意愿的情况下，涉足了与洗钱行为有关的事宜，通常情况下这并不足以构成洗钱罪。因为洗钱罪的主观要件明确规定必须是故意为之，也就是说，行为人必须明知自己所处理的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，并且为了掩盖、隐瞒这些资金的来源和性质而实施了洗钱行为。然而，如果能够确凿地证明行为人对整个事件毫不知情，没有任何犯罪意图，那么他便不应被判以洗钱罪名。需要注意的是，在司法实践中，对于是否知晓的判断需要考虑到诸多因素以及多种证据，其中包括行为人本身的认知水平、接触他人犯罪所得及其收益的具体情况、犯罪所得及其收益的类型、数量等等。
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热门问答·刑事辩护
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洗钱不知情的情况下怎么判
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在不知情情况下帮助洗钱怎么量刑
在无意识状态下协助洗钱行为，若确属不知情，则可能涉及欺诈。若转移资金为非法所得，将承担刑事责任。不知情情况下，缺乏洗钱罪的主观故意。要免责，需证明在完全不知情或不可能知情的情况下进行了洗钱。是否知情，需根据证据和法律规定判断。
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不知情的情况下参与的洗钱是否违法
如果一个人在毫不知情的情况下被动参与了洗钱活动，那么他的行为是不构成违法的。洗钱罪要求当事人明知是非法所得并对其进行掩饰、隐瞒。如果当事人对这一切都毫不知情，那么他的行为就不构成犯罪。因此，这些不知情的被动参与者是不会受到法律追究的。
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在街边饭店门口停车1个小时或者1个小时多点要收取10-20元，如果不给停车场的收费人员在哪里谩骂甚至还想动人打人的举动，我还提醒饭店门口有监控，她问题有监控多不得了。这种情况我老百姓有怎么维护自己的权益
[律师回复] 遇到这种情况，可通过以下途径维护自身权益：
现场处理
? 保持冷静避免冲突：不要与收费人员发生激烈冲突，防止矛盾进一步激化，保障自身安全。
? 收集证据：用手机拍照或录像，记录停车位置、收费公示牌、与收费人员的交谈过程等，同时查看停车小票信息，看是否与实际相符。
投诉渠道
? 拨打停车场客服电话：查找停车场的客服电话，向工作人员清晰说明停车时间、收费金额、有无明码标价等问题，要求给出解释和解决方案。
? 利用在线投诉平台：若停车场有官方网站或app，可进入“客服”或“投诉”栏目，填写详细投诉表单，上传相关证据，如照片、视频或收费单据等。
? 拨打12345市民服务热线：向工作人员说明停车场的收费问题和收费人员的不当行为，提供相关信息和证据，工作人员会协调相关部门处理。
? 向物价管理部门投诉：收费不合理可向物价管理部门反映，提供停车时长、收费标准、周围同类停车场收费对比等详细信息。
? 向消费者协会投诉：认为停车场收费行为存在不合理情况，可访问当地消费者协会的官方网站，获取投诉电话或在线投诉渠道进行投诉。
? 社交媒体
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? 拨打停车场客服电话：查找停车场的客服电话，向工作人员清晰说明停车时间、收费金额、有无明码标价等问题，要求给出解释和解决方案。
? 利用在线投诉平台：若停车场有官方网站或app，可进入“客服”或“投诉”栏目，填写详细投诉表单，上传相关证据，如照片、视频或收费单据等。
? 拨打12345市民服务热线：向工作人员说明停车场的收费问题和收费人员的不当行为，提供相关信息和证据，工作人员会协调相关部门处理。
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房东推迟一个月没有退房租了 打电话就说好或者说是过几天 现在电话也不接 换朋友打电话就接了然后说晚上给消息结果也没有给 隔天朋友也打不通 找中介中介说也联系不上房东 这种情况应该怎么解决
[律师回复] 你好，请问是拖欠了多少的房租？
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在不知情的情况下被骗去洗钱怎么办
若当事人在不知情的情况下，一般不算违法。但知情与否，不仅听当事人一面之词，而应根据一般成年人的生活常识判断。例如，公司若进行合法商业活动，员工正常工作一般不会违法。
此外，公安机关需在拘留后24小时内审讯被拘留者，若发现不当拘留，必须立即释放并给予释放证明。
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刑事辩护同学把餐馆收款码发我让我转账，然后她再以予故名义微信转账还给我，这是一种什么情况？
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不知情的情况下发生事故驶出现场 保险公司会不会理赔？
[律师回复] 在不知情的情况下离开事故现场，保险公司是否理赔取决于具体条款及证据。通常需要证明确实不知情且无过错。方便的话，可以现在电话沟通。q
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不知情情况下介绍了别人洗钱是犯罪吗
无主观意识为他人提供洗钱服务，一般不被视为犯罪。但要是明知或应知危害国家安全或公共利益，还故意协助或支持他人隐藏、隐瞒涉及违法所得及其收益，比如毒品贩卖、黑社会犯罪等，就可能构成洗钱罪。主要看行为人是不是恶意掩盖、隐瞒或更改违法所得及收益的来源和真实性质。
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刑事辩护房屋租赁合同未到期期间房屋被拍卖 违约条款中有写“若甲方在乙方没有违反合同的情况下提前解除合同的视为甲方违约”承租人乙方可以要求赔偿违约金吗
[律师回复] 如果违约方单方面违约的话，当然可以主张赔偿违约金
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律师您好，现在是这么个情况，我们工厂由于去年没有接到新的订单，年前12月底就早早放假，当时老板没有给我们员工说年后何时开工，但是年后农历正月十七突然在群里发出待复工及员工自行另寻工作的通知。
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什么情况符合取保候审条件要求
[律师回复] （一）如果犯罪嫌疑人、被告人可能面临管制、拘役或者独立适用附加刑，这种情况可以考虑申请取保候审。比如只是轻微犯罪，可能被判处限制自由但不用关押的管制。
（二）要是可能判处有期徒刑以上刑罚，就需要从犯罪情节、悔罪表现等多方面证明采取取保候审不会对社会有危害，像犯罪情节较轻且真诚悔悟的，可申请。
（三）对于患有严重疾病生活不能自理、怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女，同时确保不会对社会产生危险，也能申请取保候审。
（四）当羁押期限到了但案件还没办完，此时也能申请取保候审。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的 。取保候审由公安机关执行。
（二）要是可能判处有期徒刑以上刑罚，就需要从犯罪情节、悔罪表现等多方面证明采取取保候审不会对社会有危害，像犯罪情节较轻且真诚悔悟的，可申请。
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（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
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不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪
在不知情的情况下被利用进行洗钱活动，虽然不构成洗钱罪，但可能涉及诈骗犯罪。如果涉及非法转移资金，应依法追究责任。要证明自身不知情并避免成为犯罪者，需充足证明。洗钱罪针对明知来源于违法行为的收益和利益，如毒品、黑社会、贪污贿赂等犯罪。
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刑事辩护
关押三个月后取保候审是什么情况
[律师回复] 1. 关押三个月后取保候审，原因多样。这一刑事强制措施旨在保障刑事诉讼顺利进行。司法机关决定对关押三个月的犯罪嫌疑人取保候审，往往基于多方面考量。
2. 从犯罪嫌疑人自身状况看，若身体出现严重疾病，确实需要就医治疗，出于人道主义及保障其基本权利，会准予取保。
3. 就犯罪情节而言，若情节较轻，综合判断不具有社会危险性，为保障公民权益，也会考虑取保候审。
4. 从案件进展来讲，当事实基本查清、证据充分，即便对其取保也不会影响诉讼程序正常推进时，司法机关会做出此决定。
5. 被取保候审人必须严格遵守规定，未经批准不得离开所居住的市、县，住址、工作单位和联系方式发生变动要及时报告等，以确保诉讼活动的正常开展，否则将面临重新羁押风险。
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