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如何认定销赃明知诈骗

段文超律师
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最新修订 | 2024-08-19
在判定某人是否明知自己所销售的货物为他人诈欺所得时,我们将参考以下多个关键性要素:首先是交易发生的时间、地点以及成交价格是否显著偏离市场价。例如,当交易发生于不寻常的时段、场所并且价格远低于市价时;其次是货物的起源地,品质特点,以及应用领域等等,特别是当卖家不能提供有效的身份证明亦或是对此类信息表述模糊不清时;再次看交易的执行方式是否遮掩、是否有意避开监管机构;最后则要依照行为人本身的认知水平及过往经历,尤其是当行为人具备相关违法犯罪的经验或者有理由怀疑交易存在问题时。此外,在获取货物的过程中,任何异常现象都应被纳入考量范围。综合以上各方面的因素,并结合相关的证据材料,我们可以得出结论,判断行为人是否确实明知其所销售的货物为他人诈欺所得。然而,每一个具体事例都需要进行深入的分析,最终的裁决权归属于司法机关,他们会依据证据和法律法规做出公正的判决。
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