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包同贺律师
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最新修订 | 2024-08-21
鉴于向他人发放银行卡以进行非法活动乃是十分严重的犯罪行为，我国相关法律规定该行为可能构成洗钱罪的从犯。洗钱罪，作为一种明确规定的犯罪，涉及到对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益，通过提供资金账户等方式来掩盖或隐藏这些财产的真实来源及性质。一旦被判定为洗钱罪的共同犯罪者，将会遭受严厉的刑事制裁，包括有期徒刑、拘役，同时还需缴纳罚金。此外，这一犯罪记录也将伴随终身，对个人的生活、职业发展等诸多方面造成深远的负面影响。因此，我们强烈建议您不要参与任何与此相关的活动，务必严格遵守国家法律法规。
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热门问答·刑事辩护
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把卡给别人洗钱会怎么样吗
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把卡借给别人用你的卡洗钱可以吗
借用别人自己的卡用来洗钱当然是不可以的，如果是自愿借给别人，不仅违反了《刑法》，还违反了《银行法》和《反洗钱法》，同时需要承担洗钱罪的连带责任。如果不是自愿的，那么需要证明自己不是自愿的。
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刑事辩护退店能把5万保证金退回吗
[律师回复] 法律分析：
（1）合同有明确约定且满足退还条件时，依据约定，有权主张退还5万保证金。这体现了契约精神，合同双方应按约履行。
（2）合同未约定或明确不退时，若存在显失公平等可撤销情形，比如一方利用优势或对方缺乏经验，致使权利义务严重不对等，可依法主张撤销条款争取退还。
（3）协商在解决纠纷中很重要，若双方能达成一致，对方同意退还，是较为理想的解决方式。
（4）当协商无法解决时，诉讼是维护权益的有效途径。法院会全面审查合同及履行情况作出公正判决。
提醒：
签订合同前仔细研读保证金退还条款。遇纠纷先尝试协商，协商无果考虑诉讼，必要时咨询律师。
（1）合同有明确约定且满足退还条件时，依据约定，有权主张退还5万保证金。这体现了契约精神，合同双方应按约履行。
（2）合同未约定或明确不退时，若存在显失公平等可撤销情形，比如一方利用优势或对方缺乏经验，致使权利义务严重不对等，可依法主张撤销条款争取退还。
（3）协商在解决纠纷中很重要，若双方能达成一致，对方同意退还，是较为理想的解决方式。
（4）当协商无法解决时，诉讼是维护权益的有效途径。法院会全面审查合同及履行情况作出公正判决。
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快速解决“合同事务”问题
电动车把我刮伤了怎么赔偿
[律师回复] 1. 事故发生后，确定事故责任是关键。报警后交警会依现场状况出具事故责任认定书来划分责任比例。
2. 若电动车一方负全责，其需赔偿全部损失。赔偿范围涵盖：医疗费按医疗机构票据确定；误工费根据因伤误工减少的收入计算，要提供误工证明等；护理费依据护理依赖程度和护理人员收入确定；交通费按实际必要交通支出计算；若造成伤残，还有残疾赔偿金、精神损害抚慰金等。
3. 若双方都有责任，则按责任比例分担费用。例如自身承担30%责任，对方承担70%责任，对方就赔偿损失的70%。
4. 双方可先协商赔偿，协商不成时，应收集事故责任认定书、病历、费用票据等证据，向法院提起民事诉讼主张赔偿。如此能更好地维护自身合法权益，确保赔偿得到合理解决。
2. 若电动车一方负全责，其需赔偿全部损失。赔偿范围涵盖：医疗费按医疗机构票据确定；误工费根据因伤误工减少的收入计算，要提供误工证明等；护理费依据护理依赖程度和护理人员收入确定；交通费按实际必要交通支出计算；若造成伤残，还有残疾赔偿金、精神损害抚慰金等。
3. 若双方都有责任，则按责任比例分担费用。例如自身承担30%责任，对方承担70%责任，对方就赔偿损失的70%。
4. 双方可先协商赔偿，协商不成时，应收集事故责任认定书、病历、费用票据等证据，向法院提起民事诉讼主张赔偿。如此能更好地维护自身合法权益，确保赔偿得到合理解决。
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卡给别人洗黑钱会怎么判
办理银行账户若导致他人非法洗钱，可能触犯洗钱罪。
根据情节，处罚各异。
轻者或有期徒刑五年以下、拘留，并支付洗钱金额5%-20%的罚款；情节严重者，如涉及大额非法资金，则可能面临最高十年有期徒刑，并同样支付5%-20%的罚款。
因此，务必谨慎办理银行账户，避免卷入洗钱活动。
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刑事辩护您好，请问公司以公司经营不善为由，把工资绩效拿20%出来做绩效考核，但是每个月基本全扣，已经扣了7个月了，3年的劳动合同即将到期，签了续签通知书了，请问如果第二份合同写绩效占比20%。我可以拒签要求经济补偿吗？
[律师回复] 你好，具体情况可以详细沟通
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快速解决“劳动纠纷”问题
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出借银行卡给别人洗钱200万会怎么样
出借银行账户协助清洗200万赃款，涉嫌洗钱罪，根据《刑法》将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五至百分之二十罚金。情节严重者，刑罚更重。当事人可聘请律师进行无罪、有罪或轻罪辩护，并提供法律咨询和代理申诉控告等服务。
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刑事辩护您好 我想问一下如果我妈妈把房子过户给我 然后贷款了 但是没有流水 法院判定我欠我妈90万 现在在写赠予合同可以吗
[律师回复] 你好，房子已经属于你了，不可以的
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快速解决“婚姻家庭”问题
如何把婚前财产变婚后财产
[律师回复] 婚前财产想要变成婚后财产，一般有下面两种办法：
1.双方可以签订一份书面协议，清楚地约定好婚前财产在婚后归夫妻两人共同所有。这份协议得双方都签字，还要注明日期，这样它就有法律效力了，能把婚前财产顺利转变成婚后财产。
2.在婚姻持续期间，对婚前财产进行处理，让它和婚后财产混合在一起。打个比方，把婚前买的房子用来支付婚后家庭共同生活的费用，或者把婚前的存款放在一起共同管理、使用等。不过用这种方法的时候，要注意保存好相关证据，用来证明婚前财产已经和婚后财产混同了。
要提醒的是，不管用哪种方式，都得在合法、自愿的前提下进行，不然很可能因为法律风险引发财产方面的纠纷。
1.双方可以签订一份书面协议，清楚地约定好婚前财产在婚后归夫妻两人共同所有。这份协议得双方都签字，还要注明日期，这样它就有法律效力了，能把婚前财产顺利转变成婚后财产。
2.在婚姻持续期间，对婚前财产进行处理，让它和婚后财产混合在一起。打个比方，把婚前买的房子用来支付婚后家庭共同生活的费用，或者把婚前的存款放在一起共同管理、使用等。不过用这种方法的时候，要注意保存好相关证据，用来证明婚前财产已经和婚后财产混同了。
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离婚后能否把彩礼要回来给女方
[律师回复] 离婚后彩礼能不能要回得看具体状况。按规定，有两种情况，给彩礼的一方能要求返还。一种是办了结婚登记却没一起生活；另一种是婚前给彩礼让给付人生活困难，且都要以离婚为前提。
要是不存在这些法定情况，彩礼往往算对女方的赠与，很难要回来。像共同生活多年，没让给付方生活困难，要求女方返还彩礼通常不被支持。判断能否返还，关键看是否符合法定情形，实践中要结合事实和证据综合判断 。
要是不存在这些法定情况，彩礼往往算对女方的赠与，很难要回来。像共同生活多年，没让给付方生活困难，要求女方返还彩礼通常不被支持。判断能否返还，关键看是否符合法定情形，实践中要结合事实和证据综合判断 。
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卡借给别人洗钱了要坐牢吗？
这要分情况，如果当事人不知道接人借卡是要用去洗钱的，就不构成洗钱罪。但是如果当时知晓情况，还借卡给别人洗钱的话，就构成了洗钱罪，情节严重要判处五年以下有期徒刑，还要交罚金。
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刑事辩护前妻为了抚养费把我起诉了怎么办理
[律师回复] 收到前妻索要抚养费的传票等材料，得认真看看起诉状和证据。这抚养费纠纷属于民事范畴。
要是对抚养费金额等有不同想法，赶紧准备答辩状。把自身经济变故、孩子实际花费等观点写进去，再收集收入、孩子消费等证据。
觉得前妻主张合理，但自己经济困难付不了，也在答辩状里讲清，求法院调整支付方式或时间。
按时去开庭，清楚讲出诉求和理由。不懂法律程序，就委托律师，维护好自己权益 。
要是对抚养费金额等有不同想法，赶紧准备答辩状。把自身经济变故、孩子实际花费等观点写进去，再收集收入、孩子消费等证据。
觉得前妻主张合理，但自己经济困难付不了，也在答辩状里讲清，求法院调整支付方式或时间。
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快速解决“婚姻家庭”问题
你好，咨询一下，便衣上家里把人带走了，也不说什么事情，也不说是哪里。也不知道人带哪去了
[律师回复] 你好那这种情况有可能嫌疑人涉嫌犯罪了哪里的便衣?留下联系方式了吗点头像可以电给你具体研究一下
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帮别人洗钱会被判多久？
可能判处十年以下有期徒刑，或者三年以上有期徒刑，并处罚金，罚金的数额要看案件的具体情况来定，如果涉嫌隐瞒犯罪收益来源，为犯罪分子提供账户，会严重影响我国金融市场的顺序。
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