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包同贺律师
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最新修订 | 2024-08-21
将信用卡交由他人使用以实现洗钱目的属于性质极其严重的非法行为，触犯了中国的现行法制裁体系，有可能涉及到依法追究其洗钱罪的刑事责任。被判定为构成洗钱罪的人士，应在众多考虑因素下，接受相应的刑事惩罚，这包括了罚金额度至少需在洗钱总额的5%至20%，而且根据犯罪情况的严重性，惩罚最高可达10年监禁和同类罚款。这一切的衡量标准都会因犯罪行为的性质、情节本身及其引发的社会危害，再加之犯罪者在犯罪中的真实态度而有所调整。一经定罪，不仅要承受由刑事处罚带来的人身自由上的限制，还可能会（且很可能）在人生档案中留下阴影，从而造成对被告人未来前途及其行为举止的深重影响。
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热门问答·刑事辩护
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把卡给别人洗钱会怎么样处理
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把卡借给别人用你的卡洗钱可以吗
借用别人自己的卡用来洗钱当然是不可以的，如果是自愿借给别人，不仅违反了《刑法》，还违反了《银行法》和《反洗钱法》，同时需要承担洗钱罪的连带责任。如果不是自愿的，那么需要证明自己不是自愿的。
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刑事辩护退店能把5万保证金退回吗
[律师回复] 法律分析：
（1）合同有明确约定且满足退还条件时，依据约定，有权主张退还5万保证金。这体现了契约精神，合同双方应按约履行。
（2）合同未约定或明确不退时，若存在显失公平等可撤销情形，比如一方利用优势或对方缺乏经验，致使权利义务严重不对等，可依法主张撤销条款争取退还。
（3）协商在解决纠纷中很重要，若双方能达成一致，对方同意退还，是较为理想的解决方式。
（4）当协商无法解决时，诉讼是维护权益的有效途径。法院会全面审查合同及履行情况作出公正判决。
提醒：
签订合同前仔细研读保证金退还条款。遇纠纷先尝试协商，协商无果考虑诉讼，必要时咨询律师。
（1）合同有明确约定且满足退还条件时，依据约定，有权主张退还5万保证金。这体现了契约精神，合同双方应按约履行。
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快速解决“合同事务”问题
电动车把我刮伤了怎么赔偿
[律师回复] 1. 事故发生后，确定事故责任是关键。报警后交警会依现场状况出具事故责任认定书来划分责任比例。
2. 若电动车一方负全责，其需赔偿全部损失。赔偿范围涵盖：医疗费按医疗机构票据确定；误工费根据因伤误工减少的收入计算，要提供误工证明等；护理费依据护理依赖程度和护理人员收入确定；交通费按实际必要交通支出计算；若造成伤残，还有残疾赔偿金、精神损害抚慰金等。
3. 若双方都有责任，则按责任比例分担费用。例如自身承担30%责任，对方承担70%责任，对方就赔偿损失的70%。
4. 双方可先协商赔偿，协商不成时，应收集事故责任认定书、病历、费用票据等证据，向法院提起民事诉讼主张赔偿。如此能更好地维护自身合法权益，确保赔偿得到合理解决。
2. 若电动车一方负全责，其需赔偿全部损失。赔偿范围涵盖：医疗费按医疗机构票据确定；误工费根据因伤误工减少的收入计算，要提供误工证明等；护理费依据护理依赖程度和护理人员收入确定；交通费按实际必要交通支出计算；若造成伤残，还有残疾赔偿金、精神损害抚慰金等。
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卡给别人洗黑钱会怎么判
办理银行账户若导致他人非法洗钱，可能触犯洗钱罪。
根据情节，处罚各异。
轻者或有期徒刑五年以下、拘留，并支付洗钱金额5%-20%的罚款；情节严重者，如涉及大额非法资金，则可能面临最高十年有期徒刑，并同样支付5%-20%的罚款。
因此，务必谨慎办理银行账户，避免卷入洗钱活动。
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刑事辩护您好，请问公司以公司经营不善为由，把工资绩效拿20%出来做绩效考核，但是每个月基本全扣，已经扣了7个月了，3年的劳动合同即将到期，签了续签通知书了，请问如果第二份合同写绩效占比20%。我可以拒签要求经济补偿吗？
[律师回复] 你好，具体情况可以详细沟通
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出借银行卡给别人洗钱200万会怎么样
出借银行账户协助清洗200万赃款，涉嫌洗钱罪，根据《刑法》将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五至百分之二十罚金。情节严重者，刑罚更重。当事人可聘请律师进行无罪、有罪或轻罪辩护，并提供法律咨询和代理申诉控告等服务。
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刑事辩护您好 我想问一下如果我妈妈把房子过户给我 然后贷款了 但是没有流水 法院判定我欠我妈90万 现在在写赠予合同可以吗
[律师回复] 你好，房子已经属于你了，不可以的
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快速解决“婚姻家庭”问题
如何把婚前财产变婚后财产
[律师回复] 婚前财产想要变成婚后财产，一般有下面两种办法：
1.双方可以签订一份书面协议，清楚地约定好婚前财产在婚后归夫妻两人共同所有。这份协议得双方都签字，还要注明日期，这样它就有法律效力了，能把婚前财产顺利转变成婚后财产。
2.在婚姻持续期间，对婚前财产进行处理，让它和婚后财产混合在一起。打个比方，把婚前买的房子用来支付婚后家庭共同生活的费用，或者把婚前的存款放在一起共同管理、使用等。不过用这种方法的时候，要注意保存好相关证据，用来证明婚前财产已经和婚后财产混同了。
要提醒的是，不管用哪种方式，都得在合法、自愿的前提下进行，不然很可能因为法律风险引发财产方面的纠纷。
1.双方可以签订一份书面协议，清楚地约定好婚前财产在婚后归夫妻两人共同所有。这份协议得双方都签字，还要注明日期，这样它就有法律效力了，能把婚前财产顺利转变成婚后财产。
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离婚后能否把彩礼要回来给女方
[律师回复] 离婚后彩礼能不能要回得看具体状况。按规定，有两种情况，给彩礼的一方能要求返还。一种是办了结婚登记却没一起生活；另一种是婚前给彩礼让给付人生活困难，且都要以离婚为前提。
要是不存在这些法定情况，彩礼往往算对女方的赠与，很难要回来。像共同生活多年，没让给付方生活困难，要求女方返还彩礼通常不被支持。判断能否返还，关键看是否符合法定情形，实践中要结合事实和证据综合判断 。
要是不存在这些法定情况，彩礼往往算对女方的赠与，很难要回来。像共同生活多年，没让给付方生活困难，要求女方返还彩礼通常不被支持。判断能否返还，关键看是否符合法定情形，实践中要结合事实和证据综合判断 。
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卡借给别人洗钱了要坐牢吗？
这要分情况，如果当事人不知道接人借卡是要用去洗钱的，就不构成洗钱罪。但是如果当时知晓情况，还借卡给别人洗钱的话，就构成了洗钱罪，情节严重要判处五年以下有期徒刑，还要交罚金。
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刑事辩护前妻为了抚养费把我起诉了怎么办理
[律师回复] 收到前妻索要抚养费的传票等材料，得认真看看起诉状和证据。这抚养费纠纷属于民事范畴。
要是对抚养费金额等有不同想法，赶紧准备答辩状。把自身经济变故、孩子实际花费等观点写进去，再收集收入、孩子消费等证据。
觉得前妻主张合理，但自己经济困难付不了，也在答辩状里讲清，求法院调整支付方式或时间。
按时去开庭，清楚讲出诉求和理由。不懂法律程序，就委托律师，维护好自己权益 。
要是对抚养费金额等有不同想法，赶紧准备答辩状。把自身经济变故、孩子实际花费等观点写进去，再收集收入、孩子消费等证据。
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快速解决“婚姻家庭”问题
你好，咨询一下，便衣上家里把人带走了，也不说什么事情，也不说是哪里。也不知道人带哪去了
[律师回复] 你好那这种情况有可能嫌疑人涉嫌犯罪了哪里的便衣?留下联系方式了吗点头像可以电给你具体研究一下
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帮别人洗钱会犯什么罪？
帮别人洗钱会犯洗钱罪，只要明知是属于违法所得还要提供资金账户或者是协助将财产转移为现金的话，那么都会构成犯罪，一般就会处五年以下的有期徒刑，严重者就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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