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参与洗钱会被抓吗

段文超律师
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最新修订 | 2024-08-21
所谓洗钱活动,本质上无疑属于犯罪范畴,必将面临法律的严惩。根据相关法律规定,洗钱罪主要是指对已知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪以及严重扰乱金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的非法所得违法所得及其在这些犯罪过程中所产生的利益,进行掩盖或隐匿其原始来源及其实质性的各种行为。值得注意的是,只要被证实涉案者确实介入了洗钱活动,那么他们就会面临严厉的法律约束,并将被施予长期监禁、拘留、罚款等处罚,甚至还可能面临更为严重的刑事责任。对此,司法机构通常会依托详实的资金流动方向、交易记录等相关证据线索,对涉嫌洗钱事例进行深入侦查和调查。在此,我们慎重提醒您,务必洁身自好,远离涉及洗钱的各类活动,严格遵循法律法规
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被骗参与洗钱怎么办?
[律师回复] 1、无论被骗金额多少,首先保留被骗证据。如:通信记录、聊天记录、转账或汇款记录等。若个人被骗金额超过元及以上,建议立即打110报警或到附近派局所报案。注:一般个人被骗金额超过元及以上,报警才给予立案。若低于元则按盗窃处理,做相应报案记录。若个人被骗金额低于元,如被骗几十、几百元的报警不予立案。 2、被骗金额较少,且不愿意去派局所报案。建议在“网络违法犯罪举报网站”进行举报。当举报达一定次数后,相关部门定会立案调查,将犯罪分子绳之以法,让其得到应有惩罚。举报需提供真实有效的证据,详细填写举报信息。 3、提高防骗意识,建议多看法制节目。切忌贪图便宜轻信他人和向陌生人直接打款、转账而不通过第三方平台。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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