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抓住了洗钱团伙能退诈骗款吗怎么办

包同贺律师
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最新修订 | 2024-08-21
若成功缉获洗钱犯罪团伙,能否将已清洗之赃款予以退还,需视多种复杂因素而定。首要任务是对这类犯罪集团的财产状况开展全面深入的调查,包括其资金流动方向、账户内现有余额以及各类固定资产等等方面。如果可疑资金未曾全数迅速耗尽或者分散转移,并且可以明确追踪出这些资产来源于受骗者,那么便有可能追回部分乃至所有受损的金额。然而,这必须历经一系列严谨的法律程序,包括侦查阶段审查起诉环节及最终的审判判决环节。在此过程中,受骗者必须积极配合执法部门调查取证工作,提供所有相关的证据与信息,以便加速事例处理的进程,从而提升追回损失金钱的机率。与此同时,司法机构将会依据相关法律规定,妥善处理并合理分配追回的赃款。
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你好,我是一名高中生在网络交友中被诈骗,我分手对方则以生命威胁
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保持冷静,不要刺激对方:不要因为对方的威胁而惊慌失措,也不要用激烈的言辞刺激对方,以免对方做出极端行为。尽量稳住对方的情绪,让其感受到你在关注他的情绪和状态,但同时要明确表明你不接受这种威胁的态度。

保留证据:对于对方以生命威胁你的相关信息,如聊天记录、短信、语音通话记录等,要及时进行保存,这些证据在后续处理问题时可能会起到重要作用。

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团体洗钱罪涉及明知犯罪收益而采用转移、转变、隐藏等手段,以合法化非法所得。裁定依据行为人主观意识与行动。需成员共同故意实施洗钱,且金额较大或情节恶劣,方构成此罪。
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