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帮信罪流水是所有流水吗

包同贺律师
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最新修订 | 2024-08-28
在针对帮助信息网络犯罪活动所确立的法律条款中,“流水”这一术语并不是泛指所有类型的资金流动,而是主要用以描述与违法犯罪事项密切关联,并且可以直接反映出相关的犯罪行为及其破坏性后果的金融交易记录。详细来讲,这些所谓的“涉案流水”主要涉及到在协助犯罪过程中所涉及的资金转移、支付结算等事务的活动轨迹。然而,在实际的司法审判过程中,对于那些夹杂在涉案流水之中的正常且合法的资金往来,会经过严谨的审查和筛选,将其排除在外。例如,如果当事人能够提供充分的证据来证明某一笔资金的流动属于合法的商业交易,与任何形式的犯罪活动都没有关系,那么这部分流水便不应该被纳入到犯罪流水的范畴内。总的来说,对于如何正确地界定帮信罪中的“流水”,我们必须要根据每一个事件的具体情况,结合相关的证据以及法律法规,做出精确无误的判断。
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