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开设赌场没有证据只有流水犯法吗

包同贺律师
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最新修订 | 2024-09-17
在中国现行的法律体系内,仅依靠银行资金流动记录(简称“流水”),而无任何其它直接证据来构成确凿充分的证据链条,往往无法单独判断其行为是否构成开设赌场罪
关于此类犯罪的确证,必须基于全方位的证据材料整合分析,其中包括但不仅限于证人证言、现场勘验结果、以及物证等各种类型的证据。
诚然,流水可以视为一条重要的线索或间接证据,但是,单凭此项证据并无法达到定罪的标准。
然而,若某项流水金额庞大,发生频率极高且显得极为异常,再结合其他相关因素,如犯罪嫌疑人的自白陈述、同案犯的指控等,便有可能进一步加深对涉嫌开设赌场者的嫌疑程度,进而推动侦查机构进行更为深入的调查取证工作。
简而言之,单纯依靠流水这一项证据,往往是不够用来证实当事人涉及开设赌场违法的重大指控,但它却能为后续的调查提供有力的线索和方向。
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开设赌场罪只看流水吗
审理开设赌场案时,我们依据交易记录(“流水”)进行裁量。赌博罪的裁定与参与人数及赌资规模相关。对以营利为主、组织大规模赌博或以此为业者,将判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。
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开设赌场罪只查到流水怎么量刑
开设赌场罪量刑需综合考虑赌资、人数及情节。若仅获流水记录,常以流水金额评估犯罪规模。轻者可处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;重者处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体刑期由法院根据案情全面分析判断。
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开设赌场罪看水的人有罪吗
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条,开设赌场罪的犯罪主体主要是赌场的经营管理者。看守赌资的人员如果仅执行服务性职责,如维护秩序和提供设施,而不参与赌场设立或赌博活动组织,则不构成该罪。然而,若他们参与赌场创建或活动组织,则可能涉嫌开设赌场罪或其他相关犯罪,具体情况需根据实际行为和证据判断。简言之,看守赌资人员的法律责任取决于其是否参与了赌场的非法设立和管理。
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在什么证据算非法营运
[律师回复] 以下证据可以用于认定非法营运:

- 书证:如运输合同、收费凭证、收据、发票等,能够直接证明存在有偿的运输服务;收款凭证、运费结算单据等交易记录,若能证明以营利为目的通过运输获取经济利益且无合法营运资质,也可作为证据;车辆行驶证登记为非营运却用于营运,可证明车辆用途与实际不符。

- 当事人陈述:执法人员对司机和乘客的询问笔录,双方关于运输过程、费用协商、行程安排等的陈述,能反映是否存在营运意图和事实。

- 视听资料:现场执法记录,如执法人员拍摄的车辆载客或载货等营运行为的照片、录像,清晰显示营运时间、地点等信息;谈话录音可证明司机与乘客就运费等事宜的协商过程;车载GPS记录、行车记录仪记录,若显示车辆在非规定路线、非规定时间营运,或频繁在客运货运站点间穿梭接送乘客或货物,可作为证据。

- 证人证言:乘客若能指出与司机达成营运协议并支付费用等情况,其证言可作证据;同行营运人员的指证等也能证实车辆是否在从事非法营运行为。

- 物证及其他证据:在车辆上发现用于营运的标识、设备,如计价器等,可作为非法营运的证据;相关部门的调查材料,如交通管理部门获取的车辆运营信息、违法记录等,能有力证明车辆存在非法营运行为。
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开设赌场罪的流水算赌资吗
开设赌场的资金流动通常被视为赌博资本,这里面不仅有在现场查获的赌博工具,比如现金、筹码,还有通过赌博赢来的财产等。而流水一般被当作赌博的交易凭证,大多数人认为这属于赌博资本,但因为具体案件的不同,对于是否属于赌博资本还要根据具体情况进行判断。
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