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李兵律师
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最新修订 | 2024-09-23
鉴于网赌是违反法律法规的行为，在调查过程中，警方依法享有要求涉案主体提供银行流水等关键证据资料的权力，旨在明确事例真相以及资金流转方向。- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
作为在合法框架内接受指示的一方，有必要积极配合警方的工作。
然而，必须予以强调的是，若有人故意提供虚构的银行流水资料或有意识地隐瞒关键信息，则将涉嫌妨碍司法公正等严重法律问题。
因此，在遵循法律规定并确保合规性的基础上，根据警方的要求如实提供网赌银行流水资料，无疑是我们每个人应尽的义务。
热门问答·诉讼仲裁
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警察叫去打网赌银行流水违法吗
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公安机关仅凭银行流水难以确认网络赌博行为，因为银行流水虽为重要证据，但单独使用不足以证实网络赌博。警方需搜集整合各类证据，确保公众在公平、公正环境下提供充足支持。必要时，公众也可能被邀请参与调查。
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刑事辩护去法院起诉找不到人的流程要多久
[律师回复] 起诉找不到人确实不影响诉讼流程推进。即便被告下落不明，诉讼仍能按法定程序有序开展，保障当事人合法权益。
具体应对措施和建议如下：
1. 在立案时，确保准备齐全符合起诉条件的材料，提高立案成功率。让法院能顺利受理案件，开启后续流程。
2. 针对公告送达环节，当事人要积极配合法院，提供准确信息以确保公告能有效传达。若知晓被告可能出现的线索，及时告知法院 。
3. 在整个诉讼期间，无论是一审还是可能的二审，当事人都应密切关注案件进展，按照规定时间行使权利履行义务。尤其是上诉期，避免因疏忽错过上诉时机。同时要做好时间规划，合理安排事务，等待案件审理结果，以维护自身合法权益 。
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欠钱不还叫律师多久可以立案
[律师回复] 立案时间和是否聘请律师没有必然联系。向法院起诉追讨欠款，法院依据起诉条件决定是否立案，符合条件的七日内立案并通知当事人，不符合的七日内裁定不予受理。
为顺利实现追款诉求，可采取以下措施：
1. 明确自身作为原告需与案件有直接利害关系，确定明确的被告，详细梳理具体的诉讼请求、事实及理由，确保案件在法院受理民事诉讼的范围及受诉法院管辖内。
2. 精心准备起诉状，确保内容清晰准确。同时收集能有力证明借贷关系存在的证据，如借条、转账记录等。
3. 准确判断有管辖权的法院，向其提交准备好的材料。提交后密切关注法院审查进度，配合法院工作，若材料存在问题及时按要求补充完善 ，以保障案件顺利立案。
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警察凭银行流水是否能确定网赌
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刑事辩护贷款买房，又向银行贷款30万，还了房贷，夫妻离婚了，银行贷款共同偿还吗？
[律师回复] 婚姻关系存续期间的共同债务，离婚时同样要进行分割，共同偿还
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出借过银行卡，后来被罚款1000元，公司给出证明，可以办理工资卡吗？
[律师回复] 出借银行卡被罚款1000元，有公司证明，一般来说是可以办理工资卡的，但存在特殊情况，具体分析如下：
- 通常可办的情况：如果仅是单纯出借银行卡被罚款，情节较轻，且没有其他严重违法违规记录或不良信用问题，银行在审核时，在你提供公司证明等相关材料后，一般会为你办理工资卡。因为公司证明能证实你的就业情况，表明办卡用于工资发放这一合理用途。
- 可能受限的情况：若出借银行卡的行为涉及严重违法犯罪活动，如被用于洗钱、电信诈骗等，即使有公司证明，银行可能出于风险防控等原因，拒绝为你办理工资卡。此外，若因出借银行卡被纳入银行的惩戒名单或存在不良信用记录，导致银行账户受限，在惩戒期间办理工资卡可能会受到限制。
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警察凭银行流水是否能确定网赌
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与警察凭银行流水是否能确定网赌相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
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网上充值赌博被警察叫去怎么办
若参与网络赌博并接到警方传唤，应积极配合。未达犯罪标准者，将处500元以下罚金或拘留五日以下；情节严重者，拘留十天至十五天，罚款500元至3000元。构成犯罪者，将处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。查获的赌资和违法所得将依法没收，上缴国库，并按规定办理法律手续。
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[律师回复] 赌钱被抓拘留可以延缓，但需要满足一定条件，比如：申请行政复议或提起行政诉讼、提出暂缓执行申请、无社会危险性、提供担保人或缴纳保证金。
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仅凭银行流水无法直接判定嫌疑人有罪。定罪需有力证据支持，并经过法定程序核实确认。全案证据需有机联系，全面审慎考量分析，排除合理质疑，方可构成证据确实、充分的标准，准确判定罪名。因此，警方不能仅凭转账记录断言犯罪。
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刑事辩护杭州离婚怎么申请流程及费用
[律师回复] （一）若选择协议离婚，要提前将离婚协议内容协商好，包括财产分割、子女抚养等关键问题，确保条款清晰无争议。同时，在冷静期内要慎重考虑，避免冲动撤回申请。
（二）要是选择诉讼离婚，起诉方要准备充分的证据，证明夫妻感情破裂等诉求，以增加胜诉几率。并且要根据财产情况准确计算诉讼费用。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零七十六条规定，夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见 。
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流水能作为犯罪证据吗
[律师回复] 流水能够作为犯罪证据。刑事诉讼里，证据的关联性、合法性与真实性至关重要。
首先，关联性方面，像资金流水这类记录，若和犯罪行为有关联，在经济犯罪案件中，通过资金流向、数额等信息，能证实犯罪嫌疑人资金往来，证明犯罪事实和金额等关键要素，便具备关联性。
其次，合法性要求流水的取得途径必须合法，符合法定程序。
最后，真实性要求其内容真实可靠，客观反映相关事实。
为确保流水能有效作为证据，司法机关在收集时要严格遵循法定程序，保证来源合法；专业机构对流水的真实性进行审查核实；并且要明确流水与犯罪行为之间的关联，详细分析其在证明犯罪事实上的作用。如此，流水才能在司法实践中更好地协助查明案件真相。
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检察院起诉会通知你吗
[律师回复] （一）对于犯罪嫌疑人，若被采取强制措施，执行机关应及时通知其家属。并且检察院在审查起诉阶段有义务告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
（二）法院在受理检察院提起公诉的案件后，会将起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。
法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十七条 人民法院决定开庭审判后，应当确定合议庭的组成人员，将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人 。
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法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十七条 人民法院决定开庭审判后，应当确定合议庭的组成人员，将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人 。
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