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非法吸收公众存款退赃标准

包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-05
涉及非法吸收公众存款案件的赃款退还标准,常常依据实际吸收的投资款项数额,在此基础上再扣除已成功偿还的数额进行决定。
具体而言,应包含本金及其对应的合理利率计算出的利息在内。
赃款的成功退回被视为犯罪嫌疑人和被告表现出真诚悔过之心的表征之一,因此在量刑部分极具参考价值。
在积极且全额退赃的情况下,有可能获得司法机构所给予的适当减轻刑事责任的优待;然而即使仅部分退赃,这一行为仍将对量刑产生一定程度的影响。
然而值得我们注意的是,赃款退还的具体标准及作用会因为案件的具体情况、涉案金额规模、对社会所造成的物质损害的程度有无以及犯罪嫌疑人的真诚悔过意愿等等多方面因素的差异而呈现出不同的状况。
最终的处理结果必须根据整体案件情况,通过司法机关依照法律程序进行裁决。
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非法吸收公众存款退赃标准
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非法吸收公众存款罪退赃吗
非法吸收公众存款行为若用于合法经营并及时退还,可能豁免刑事责任。情节较轻者,不视为犯罪。退赃退赔贯穿刑事诉讼全过程,涉及侦查、审查起诉和审理阶段。退赔体现认罪认罚从宽,办案机关会评估退赔的自愿性、金额和时间,以决定从宽幅度。
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想了解,非夫妻共有房产怎么转让给对方
[律师回复] 非夫妻共有房产转让给对方主要有以下几种方式:
买卖方式
签订合同:双方需签订详细的房屋买卖合同,在合同中明确约定房屋的价格、付款方式、交付时间、违约责任等各项条款。合同应符合法律规定,不存在模糊或歧义之处,以保障双方权益。
支付房款:买方按照合同约定的方式和时间支付相应的房款。可以选择一次性付款、分期付款或银行贷款等方式,具体根据合同约定执行。
缴纳税费:买卖双方需要按照规定缴纳相应的税费,卖方可能需缴纳增值税等,买方需缴纳契税等。具体税费标准根据房屋性质、面积、购买年限以及当地政策等因素而定。
办理过户:双方携带身份证、房产证、房屋买卖合同等相关材料,共同到不动产登记中心提出过户申请。不动产登记中心会对材料进行审核,审核通过后办理过户登记手续,将房产的所有权转移至买方名下。
赠与方式
签订赠与合同:双方签订赠与合同,明确赠与房产的具体事宜,如赠与的房产范围、是否附带条件等。赠与合同最好进行公证,以增强法律效力,公证费一般是赠与房屋价值的一定比例。
缴纳税费:赠与方需要缴纳印花税等税费。如果是直系亲属间赠与房产,一般可免征营业税,但非直系亲属间的赠与可能需按规定缴纳相关税费。
办理过户:受赠方携带赠与合同、身份证明、房产证等材料,到不动产登记中心办理过户手续。经审核无误后,不动产登记中心会将房产过户到受赠方名下。不过需要注意,受赠方取得房产后若后续要将该房产出售,可能需要缴纳高额的个人所得税。
析产方式(适用于共有房产)
确定析产方式:共有房产的共有人可以通过协商或法律途径,确定房产的分割方式,如按份分割或共同分割等。若协商不成,可以向法院提起析产诉讼,由法院根据具体情况进行判决。
签订析产协议:如果是协商析产,共有人需签订析产协议,明确各方的份额或具体的分割方案等内容。协议应经各方签字确认,并确保符合法律规定。
办理过户:根据析产协议或法院判决,携带相关材料到不动产登记中心办理过户手续,将房产按照确定的份额或归属过户到相应人员名下。
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非法吸收公众存款罪退赃吗
非法吸收公众存款行为若用于合法经营并及时退还,可能豁免刑事责任。情节较轻者,不视为犯罪。退赃退赔贯穿刑事诉讼全过程,涉及侦查、审查起诉和审理阶段。退赔体现认罪认罚从宽,办案机关会评估退赔的自愿性、金额和时间,以决定从宽幅度。
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在什么证据算非法营运
[律师回复] 以下证据可以用于认定非法营运:

- 书证:如运输合同、收费凭证、收据、发票等,能够直接证明存在有偿的运输服务;收款凭证、运费结算单据等交易记录,若能证明以营利为目的通过运输获取经济利益且无合法营运资质,也可作为证据;车辆行驶证登记为非营运却用于营运,可证明车辆用途与实际不符。

- 当事人陈述:执法人员对司机和乘客的询问笔录,双方关于运输过程、费用协商、行程安排等的陈述,能反映是否存在营运意图和事实。

- 视听资料:现场执法记录,如执法人员拍摄的车辆载客或载货等营运行为的照片、录像,清晰显示营运时间、地点等信息;谈话录音可证明司机与乘客就运费等事宜的协商过程;车载GPS记录、行车记录仪记录,若显示车辆在非规定路线、非规定时间营运,或频繁在客运货运站点间穿梭接送乘客或货物,可作为证据。

- 证人证言:乘客若能指出与司机达成营运协议并支付费用等情况,其证言可作证据;同行营运人员的指证等也能证实车辆是否在从事非法营运行为。

- 物证及其他证据:在车辆上发现用于营运的标识、设备,如计价器等,可作为非法营运的证据;相关部门的调查材料,如交通管理部门获取的车辆运营信息、违法记录等,能有力证明车辆存在非法营运行为。
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非法吸收公众存款罪退赃吗
非法吸收公众存款行为若用于合法经营并及时退还,可能豁免刑事责任。情节较轻者,不视为犯罪。退赃退赔贯穿刑事诉讼全过程,涉及侦查、审查起诉和审理阶段。退赔体现认罪认罚从宽,办案机关会评估退赔的自愿性、金额和时间,以决定从宽幅度。
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非法吸收公众存款罪怎么退赃退赔
如何实施非法吸收公众存款罪的退赃退赔程序若警方在案件办理过程中已依法对涉案赃款予以冻结并扣押,则可由公安机关直接将其发还给受害者,或者在法院作出刑事判决之后,再由法院将其返还给受害者。此外,受害者亦有权另行发起民事诉讼程序,请求被告方归还所涉及的款项。
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪
非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收存款性质相同的活动。
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