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洗钱犯罪明知的认定依据包括什么内容

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-23
洗钱犯罪中“明知”的认定依据涵盖多方面。
从主观层面讲,依据司法实践与相关司法解释,“明知”包含确切知晓和应当知晓这两种情形。
从客观证据角度来看,行为人的认知能力、与他人犯罪所得及其收益的接触情况、犯罪所得及其收益的种类、数额、转换与转移方式以及行为人的供述等,都能作为认定的依据。
譬如,行为人收取显著高于正常市场价格的手续费,还协助他人转移资金,若没有合理的商业理由来解释,这就可能成为推断其明知是犯罪所得及其收益而进行洗钱的依据。
与此同时,倘若行为人知晓资金来源有明显的违法犯罪嫌疑,像来自毒品交易频发地区的巨额资金且资金流转极为隐蔽,也能认定其“明知”。
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