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洗钱罪是否要求明知犯罪所得的认定条件

包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-24
在洗钱罪中,“明知”是极为重要的主观认定条件。
“明知”涵盖确切知晓和应当知晓这两种情形。确切知晓意味着存在明确的证据,能显示行为人知晓资金等财产是犯罪所得及其所产生的收益。而应当知晓属于一种推定,依据行为人的认知能力、所处的接触环境、交易的价格、方式以及规模等呈现出的异常情况,倘若一般人处于行为人的位置能够察觉到财产来源的非法性,便可认定为应当知晓。
然而,倘若有证据能够证明行为人确实并不知晓资金来源为犯罪所得及其收益,那么就不能认定其构成洗钱罪。这一认定的目的在于,在打击洗钱犯罪与保护正常交易活动之间找到平衡,避免过度扩大打击范围。
洗钱罪是否要求明知犯罪所得的认定条件
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洗钱罪是否得明知犯罪
针对认定洗钱犯罪这一问题,我们应着重强调的是对洗钱行为的认证,具体包含以下几个方面:首先,为他人提供资金账户的行为;其次,协助他人将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;再次,协助他人通过转账或者其他结算方式进行资金转移的行为;继续,协助他人将资金汇往境外的行为;当然,还有最后一条,即通过其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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洗钱罪是否得明知违法犯罪
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。因此,若行为人对资金的性质毫不知情或无法合理判断,不构成洗钱罪,无需承担刑事责任。若明知或应知资金为非法所得,仍进行洗钱行为,则构成刑事犯罪,需依法惩处。
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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的构成不要求行为人知晓资金来源于特定犯罪。只要行为人实施了掩盖或隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为,无论是否知情,均可能构成洗钱罪。
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掩饰隐瞒犯罪所得明知包括知道和应当知道两个方面;明知是属于犯罪所得到的收益,还进行掩饰和隐瞒这种行为已经触犯了我国的刑事法条,只要达到国家立案的标准就可以认定其犯罪。
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