律图审稿专业委员会3轮严审

达到多少金额属于洗钱

包同贺律师
2.4k浏览 帮助23人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-10-25
在中国,不存在一个明确且统一的单一金额标准用以界定洗钱行为。
洗钱的认定是一个综合考虑多种因素的过程。
若存在利用各种手段来掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源与性质的行为,不管金额大小,都有可能构成洗钱罪。
当然,在司法实践中,较大金额的可疑交易通常更易被监管部门关注和调查,例如频繁进行的与个人收入水平严重不相符的资金转移、交易等情形。
达到多少金额属于洗钱
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文227字,预估阅读时间1分钟
浏览全文
问题没解答? 125396人选择咨询律师
6744位律师在线平均3分钟响应99%好评
达到多少金额属于洗钱
一键咨询
  • 苏州用户1分钟前提交了咨询
    176****5378用户1分钟前提交了咨询
    138****0282用户4分钟前提交了咨询
    175****0101用户2分钟前提交了咨询
    164****1765用户1分钟前提交了咨询
    148****3615用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    175****0356用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    135****3238用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    147****7518用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
  • 淮安用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    143****1028用户1分钟前提交了咨询
    154****4132用户4分钟前提交了咨询
    154****7180用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    143****8402用户4分钟前提交了咨询
    164****4867用户1分钟前提交了咨询
    156****2752用户3分钟前提交了咨询
    147****8657用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    153****6685用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    150****4337用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    140****8018用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    166****0406用户2分钟前提交了咨询
    153****2386用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    140****0567用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    170****2318用户3分钟前提交了咨询
    144****5763用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    157****2544用户1分钟前提交了咨询
    173****4341用户3分钟前提交了咨询
    150****4104用户4分钟前提交了咨询
    172****0730用户2分钟前提交了咨询
    162****6144用户3分钟前提交了咨询
    138****4560用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    165****0871用户3分钟前提交了咨询
    178****4325用户1分钟前提交了咨询
    146****1608用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    171****8736用户2分钟前提交了咨询
    176****4347用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    135****0766用户4分钟前提交了咨询
    146****7056用户1分钟前提交了咨询
    163****6707用户3分钟前提交了咨询
    167****8425用户1分钟前提交了咨询
    133****7245用户1分钟前提交了咨询
    178****1136用户3分钟前提交了咨询
    148****8405用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    131****8705用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    138****6767用户1分钟前提交了咨询
    161****6332用户4分钟前提交了咨询
    134****3566用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    131****2210用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    136****3125用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    133****8131用户2分钟前提交了咨询
    176****6876用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    172****4541用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南通177****9854用户3分钟前已获取解答
泰州134****8710用户4分钟前已获取解答
常州152****6655用户4分钟前已获取解答
合同金额达到多少属于诈骗?
诈骗罪的立案标准是3000元,因此合同金额达到3000元的是属于诈骗罪。按照《中华人民共和国刑法》的规定,诈骗罪可以会判处三年以下的有期徒刑,拘役或者管制,最高可以判处无期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
金额达到多少属于盗窃
全国范围内,盗窃数额达到一千元至三千元以上即可立案,涉嫌构成盗窃罪,可能会被判刑。根据相关法律规定,盗窃公私财物价值一千元至三千元以上的,一般会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
18浏览 2024-09-27
在我国达到多少金额属于非法集资?
标准如下:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
10w+浏览
刑事辩护
达到多少金额属于诈骗
无论诈骗金额为多少,都构成诈骗。行为人诈骗公私财物,数额在三千元以上的,构成诈骗罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。行为人诈骗数额未达到以上标准的,会受到治安管理处罚,一般处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。
18浏览 2024-09-23
假冒注册商标罪金额达到多少属于特别巨大
假冒注册商标罪金额营利在十五万元以上或经营数额在二十五万元以上属于特别巨大。未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节特别严重的,判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。假冒注册商标罪成立的前提是主观故意,且以营利为目的。如果是过失侵犯商标权则不构成犯罪。
10w+浏览
知识产权
金额达到多少属于诈骗
以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取金额达到三千元以上属于诈骗。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”。
47浏览 2025-01-20
金额达到多少属于盗窃罪
盗窃犯罪立案标准因地区经济水平和案情而异。一般而言,赃款赃物价值达到“数额较大”(如中国大陆500至2000元及以上)方构成盗窃罪。但需注意,这并非全国统一标准,具体应参照地方司法解释。因此,盗窃罪的金额界定范围具有灵活性和地域性。
26浏览 2024-06-05
金额达到多少属于帮信罪
构成帮信罪涉及的金额标准包括:支付结算金额达二十万元以上,通过广告等方式提供资金五万元以上,或违法所得一万元以上。明知他人利用信息网络犯罪,仍提供技术支持或协助服务,情节严重者将受三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。
35浏览 2024-05-24
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    177****8350
  • 律师说的很清楚,我一下子就听的明白了,值得信赖!
    186****6830
  • 律师非常负责,为我一一解答我不懂的问题,非常感谢!
    180****9446
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应