律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱涉案金额多少算情节严重的标准

包同贺律师
2k浏览 帮助20人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-10-26
在中国,对于洗钱罪情节严重的标准,并非全国统一且仅以涉案金额来衡量。
通常来讲,具备以下情形之一的,可认定为情节严重:其一,洗钱数额达到50万元及以上;其二,多次开展洗钱活动;其三,个人将洗钱作为主业或者单位以洗钱为主要业务;其四,存在其他情节严重的情况。
然而在司法实践中,法院会综合考量洗钱行为的手段恶劣程度、对金融管理秩序的破坏程度以及是否涉及恐怖活动犯罪等特殊犯罪的洗钱等多种因素,以此来判定是否属于情节严重的洗钱行为。
洗钱涉案金额多少算情节严重的标准
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文228字,预估阅读时间1分钟
浏览全文
问题没解答? 125553人选择咨询律师
3633位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱涉案金额多少算情节严重的标准
一键咨询
  • 淮安用户1分钟前提交了咨询
    176****1124用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    134****8454用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    147****2530用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    168****3137用户4分钟前提交了咨询
    141****4510用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    147****4800用户4分钟前提交了咨询
  • 镇江用户2分钟前提交了咨询
    160****3682用户3分钟前提交了咨询
    174****6241用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    154****5828用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    176****2868用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    177****7542用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    152****2623用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    155****2878用户1分钟前提交了咨询
    163****6613用户4分钟前提交了咨询
    154****0082用户3分钟前提交了咨询
    152****2548用户3分钟前提交了咨询
    175****5847用户4分钟前提交了咨询
    155****6634用户3分钟前提交了咨询
    132****6542用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    143****3607用户1分钟前提交了咨询
    160****1285用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    144****2848用户3分钟前提交了咨询
    176****7724用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    172****0680用户4分钟前提交了咨询
    154****0015用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    143****4542用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    163****5141用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    173****2481用户3分钟前提交了咨询
    152****0058用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    140****2755用户3分钟前提交了咨询
    161****8273用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    148****0814用户3分钟前提交了咨询
    136****5114用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    151****3644用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    176****7708用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    140****6652用户4分钟前提交了咨询
    143****8464用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    144****8583用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    153****5183用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    130****2805用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    164****1486用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    134****1200用户4分钟前提交了咨询
    135****1366用户1分钟前提交了咨询
    163****6726用户2分钟前提交了咨询
    136****5603用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    166****8671用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    176****7372用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    135****2126用户1分钟前提交了咨询
    168****4060用户3分钟前提交了咨询
    145****0128用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州180****3592用户1分钟前已获取解答
沭阳188****4035用户1分钟前已获取解答
徐州178****2543用户3分钟前已获取解答
洗钱罪多少数额为情节严重
洗钱犯罪的核心在于其行为性质,而非仅基于其结果。一旦行为人涉嫌进行任何形式的洗钱活动,无论其最终结果如何,都将面临法律的严厉制裁。这种行为性质的认定,意味着对洗钱犯罪的打击更加全面和深入,旨在从源头上遏制非法资金的流动,维护金融秩序和社会稳定。因此,任何形式的洗钱行为都将被法律严格追究,行为人必须承担相应的刑事法律责任。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱涉案金额多少算情节严重
0浏览 2024-12-20
你好,我朋友的朋友因为传销被抓了,我朋友想问,传销涉案金额情节严重的认定是怎样的呢?
[律师回复] 一是层级和发展人数。作为一种“金字塔”型的销售模式,如果只有“塔顶”的人活动,是谈不上情节严重的。该传销组织只有达到一定规模,其社会危害性才会比较大。因组织、领导传销活动罪的性质与诈骗罪的性质有一定的相似之处,具体的人员数量可以参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称“诈骗司法解释”)第一条第一款所规定的第一量刑幅度与第二量刑幅度的标准之比为1:10的比例计算,即组织、领导传销活动人数达三百人以上且层级在三级以上的,应当认定为情节严重。 二是涉案金额。组织、领导非法传销罪属于以谋取非法利润为目的的扰乱经济社会秩序的犯罪,其主要的危害性就是给受害人的经济上带来了损失,数额的大小直接反映出该犯罪的社会危害程度,因此犯罪情节的轻重与数额的大小有着直接的关系,数额仍可参照“诈骗司法解释”第一条第一款“三万元至十万元以上”的标准来认定属于本罪“情形严重”的情形,具体的数额再参照各省(自治区、直辖市)的相应标准。 三是使用手段的危害性。如果在传销活动中,其传销成员为了吸引或留下参与人员,使用了拘禁或殴打等暴力手段(未构成他罪,否则应数罪并罚),则可以认定为情节严重。因这些手段的使用,充分体现了组织、领导者的主观恶性,应当予以严惩。只要行为人存在以上三个方面中的某一方面情形即可认定为“情节严重”。
1.3k浏览
洗黑钱多少金额情节严重
10w+浏览2024-10-28
洗钱罪多少数额为情节严重
洗钱犯罪的核心在于其行为性质,而非仅基于其结果。一旦行为人涉嫌进行任何形式的洗钱活动,无论其最终结果如何,都将面临法律的严厉制裁。这种行为性质的认定,意味着对洗钱犯罪的打击更加全面和深入,旨在从源头上遏制非法资金的流动,维护金融秩序和社会稳定。因此,任何形式的洗钱行为都将被法律严格追究,行为人必须承担相应的刑事法律责任。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪多少数额为情节严重
洗钱犯罪的核心在于其行为性质,而非仅基于其结果。一旦行为人涉嫌进行任何形式的洗钱活动,无论其最终结果如何,都将面临法律的严厉制裁。这种行为性质的认定,意味着对洗钱犯罪的打击更加全面和深入,旨在从源头上遏制非法资金的流动,维护金融秩序和社会稳定。因此,任何形式的洗钱行为都将被法律严格追究,行为人必须承担相应的刑事法律责任。
26浏览 2024-05-23
洗钱罪情节严重的情形有哪些,涉案的构成要件有哪些
[律师回复] 一、洗钱罪情节严重的情形有哪些明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”: 1、洗钱数额在50万元以上的; 2、多次实施洗钱活动的; 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的; 4、其他情节严重的情形。 二、洗钱罪的违法构成要件 1、行为主体。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、行为。本罪在行为方面表现为: (1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用; (2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据); (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移; (4)协助将资金汇往境外; (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。 3、行为对象。本罪的行为对象为毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。 4、结果。本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 三、洗钱罪的处罚方式 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
442浏览
洗钱罪如何算情节严重
10w+浏览2023-09-19
帮信罪涉案金额多少算情节严重
根据我国相关法律法规,钱款累计达到二十万元及以上的帮信案件,被视为情节严重者。 所谓帮信罪,亦称帮助信息网络犯罪活动罪,是指在明知他人将信息网络作为犯罪工具的情况下,为其供应用于连接互联网、租赁服务器、存储网络数据、传送电子通信等技术支援服务,或提供商品推销和支付结算等辅助服务。 若情节严重的,应依法处以三年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金。
28浏览 2024-07-17
洗钱什么算情节严重的
10w+浏览2024-11-09
虚假诉讼罪涉案金额达到多少会被认为情节严重
本罪是行为犯,对于涉及金额并没有明确规定。本罪的客观方面表现为,行为人以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。
3浏览 2025-02-07
洗钱罪怎样算情节严重
10w+浏览2024-08-08
洗钱罪如何算情节严重
9.7w浏览2024-08-04
北京解除农村土地承包合同纠纷律师 上海解除农村土地承包合同纠纷律师 广州解除农村土地承包合同纠纷律师 深圳解除农村土地承包合同纠纷律师 成都解除农村土地承包合同纠纷律师 重庆解除农村土地承包合同纠纷律师 杭州解除农村土地承包合同纠纷律师 西安解除农村土地承包合同纠纷律师 武汉解除农村土地承包合同纠纷律师 苏州解除农村土地承包合同纠纷律师 郑州解除农村土地承包合同纠纷律师 南京解除农村土地承包合同纠纷律师 天津解除农村土地承包合同纠纷律师 长沙解除农村土地承包合同纠纷律师 东莞解除农村土地承包合同纠纷律师 宁波解除农村土地承包合同纠纷律师 佛山解除农村土地承包合同纠纷律师 合肥解除农村土地承包合同纠纷律师 青岛解除农村土地承包合同纠纷律师 昆明解除农村土地承包合同纠纷律师 沈阳解除农村土地承包合同纠纷律师 济南解除农村土地承包合同纠纷律师 无锡解除农村土地承包合同纠纷律师 厦门解除农村土地承包合同纠纷律师 福州解除农村土地承包合同纠纷律师 温州解除农村土地承包合同纠纷律师 大连解除农村土地承包合同纠纷律师 贵阳解除农村土地承包合同纠纷律师 南宁解除农村土地承包合同纠纷律师 石家庄解除农村土地承包合同纠纷律师 太原解除农村土地承包合同纠纷律师 南昌解除农村土地承包合同纠纷律师 哈尔滨解除农村土地承包合同纠纷律师
展开全部
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    188****8343
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    131****6512
  • 律师非常负责,为我一一解答我不懂的问题,非常感谢!
    181****6826
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应