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电信诈骗分几个阶段

包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-26
电信诈骗通常可分为三个阶段。
其一为信息获取阶段,诈骗者借助非法途径获取公民个人信息,像姓名、电话、身份证号、银行卡号等,这些信息或许来自网络黑客的攻击,亦或是非法购买等渠道。
其二是实施诈骗阶段,利用所获取的信息,通过虚构事实、隐瞒真相的方式,比如伪装成公检法人员、客服等,以各种缘由诱导受害人相信并实施转账、汇款等操作。
其三是资金转移阶段,在诈骗得手后,迅速运用复杂的资金转移手段,像利用多个银行账户、第三方支付平台等把资金分散转移,以此来躲避侦查和追踪。
值得注意的是,电信诈骗的手段一直在更新换代,公众应当增强防范意识。
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【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。第二百八十七条 【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一 【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
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