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包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-26
若有帮他人洗钱的嫌疑，首先得明白这属于严重的犯罪行径。- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
从法律流程来看，一旦察觉到自身或许涉及洗钱行为，就切勿继续参与相关活动。
倘若尚未被司法机关察觉，应当尽快向公安机关投案自首。
自首属于法定可从轻、减轻处罚的情形。
在司法程序里，公安机关会展开侦查工作，搜集诸如资金流向、交易记录等证据。
检察院会依据公安机关的侦查结果来决定是否提起公诉。
要是被起诉了，你能够委托律师为你进行辩护。
律师会对证据的合法性、关联性以及真实性进行审查，可能会从是否知晓是洗钱行为、在洗钱活动中所起作用的大小等方面展开辩护，但由于洗钱行为本身会对金融秩序等多方面利益造成危害，所以面临的法律处罚仍可能很严重。
热门问答·刑事辩护
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涉嫌帮别人洗钱,怎么办理
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- 双方办理结婚登记手续但确未共同生活，应当以双方离婚为条件。
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法律程序
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- 诉讼阶段：若协商不成，可向法院提起诉讼。起诉方需准备起诉状，写明双方信息、诉讼请求、事实和理由等，并收集能证明彩礼给付事实的证据，如转账记录、证人证言、购物凭证等，以及证明符合彩礼返还情形的证据，如未共同生活的证据、生活困难的证明等。然后向有管辖权的法院提交材料，法院受理后会安排开庭审理，双方进行举证、质证和辩论，最后法院根据事实和法律规定作出判决。
- 执行阶段：若法院判决返还彩礼，对方在履行期未履行判决，可在判决生效后向法院申请强制执行，法院会采取查询、冻结、划扣存款，查封、拍卖财产等措施确保判决执行。
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