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不知道自己参与了洗钱怎么办

包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-27
若你怀疑自己在不知情时参与了洗钱活动,有如下建议。首先,要立刻停止所有可能存在嫌疑的交易或行为。接着,尽快搜集与你所参与事务相关的证据,像交易记录、往来的通信等。

依据法律规定,洗钱属于严重的违法犯罪行为。然而,倘若能证实自己确实不知情且不存在主观故意,在法律层面或许能减轻或免除责任。你应当积极配合执法机关的调查工作,如果执法机关尚未介入,可考虑主动向公安机关或金融监管机构等相关部门阐述情况。在整个过程中,最好寻求专业律师的协助,律师能够依据具体情形为你给出更精准的法律分析,并且在调查、诉讼等过程中维护你的合法权益。
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不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗
洗钱参与者意识转变后,若无法证实其知情,通常不视为犯罪。判断知情与否不仅听其言,更观其行,依据普通成年人的常识与经验。若公司业务正当合法,员工执行任务时便不会犯罪。公安应在拘留24小时内审讯,若不当拘留,须立即释放并发证明。
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