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帮朋友转账涉及洗黑钱怎么办理

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-27
若发觉自己帮朋友转账存在洗黑钱的情况,首要之事是停止后续操作。此种情形或许会让你遭遇刑事风险。

从法律层面来讲,你需要尽快搜集相关证据,像转账记录以及与朋友关于转账的聊天记录等,这些能够证实你是在不知情的状况下被卷入的。接着要主动向公安机关报案,如实地讲述事情的发展过程,并且配合公安机关的调查工作。倘若在调查期间能够证明你确实对资金来源的非法性毫不知情,同时也没有故意获取非法利益的意图,那么有可能会减轻或者免除你的法律责任。然而,要是明知是黑钱还协助转账,就很可能构成洗钱罪的共犯,届时将会遭受严厉的刑事处罚
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