2.1k浏览
帮助20人
在线
包同贺律师
5.0分回复率：98%
最快9秒应答
咨询我
最新修订 | 2024-10-28
在洗钱罪范畴中，“明知”是极为重要的主观构成要件。- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
依据相关法律规定与司法实践，“明知”涵盖确切知晓以及应当知晓这两种情形。
倘若行为人确切知晓资金来源为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其所产生的收益，却依然实施洗钱行为，那么就会构成洗钱罪。
而“应当知道”是依据案件的具体状况，像交易方式、资金流向、行为人认知能力等因素进行综合考量，在通常情况下，行为人理应意识到资金来源属于上述特定犯罪的所得及其收益，却仍进行洗钱操作，这种情况也符合洗钱罪“明知”的主观要件。
需要留意的是，不同的司法机关在对“应当知道”进行判断时，会依照严格的证据和标准来予以认定。
热门问答·刑事辩护
问题没解答? 125351人选择咨询律师
洗钱罪是否要求明知罪名的规定有哪些
一键咨询
为您推荐
洗钱罪是否要明知罪名
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的构成不要求行为人知晓资金来源于特定犯罪。只要行为人实施了掩盖或隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为，无论是否知情，均可能构成洗钱罪。
10w+浏览
刑事辩护劳动仲裁不受理诉求怎么办
[律师回复] 法律分析：
（1）劳动仲裁不受理诉求，查看不受理通知书是关键一步。这能清晰知晓不受理的根源所在，为后续行动指明方向。
比如，若是材料方面的问题，就有了明确的改进方向。
（2）材料不齐时，依照要求补充材料。证据是劳动仲裁的有力支撑，申请书需清晰准确表述诉求，补充完善后再次申请仲裁，争取权益得到审理。
例如准确提供工作证明、工资流水等。
（3）涉及仲裁委主管范围问题，像不属于该仲裁委管辖，要向有管辖权的仲裁委重新申请，确保案件进入正确的审理渠道。
例如根据工作地点、单位注册地等确定合适仲裁委。
（4）认为不受理决定错误，在规定的十五日内向法院提起诉讼。法院会公正审查，依据事实和法律作出裁判。
例如提供充分证据证明仲裁委决定有误。
提醒：
处理劳动仲裁不受理情况时，务必留意规定期限，及时补充材料或提起诉讼，重视证据收集保留 。
（1）劳动仲裁不受理诉求，查看不受理通知书是关键一步。这能清晰知晓不受理的根源所在，为后续行动指明方向。
比如，若是材料方面的问题，就有了明确的改进方向。
（2）材料不齐时，依照要求补充材料。证据是劳动仲裁的有力支撑，申请书需清晰准确表述诉求，补充完善后再次申请仲裁，争取权益得到审理。
例如准确提供工作证明、工资流水等。
（3）涉及仲裁委主管范围问题，像不属于该仲裁委管辖，要向有管辖权的仲裁委重新申请，确保案件进入正确的审理渠道。
例如根据工作地点、单位注册地等确定合适仲裁委。
（4）认为不受理决定错误，在规定的十五日内向法院提起诉讼。法院会公正审查，依据事实和法律作出裁判。
例如提供充分证据证明仲裁委决定有误。
提醒：
处理劳动仲裁不受理情况时，务必留意规定期限，及时补充材料或提起诉讼，重视证据收集保留 。
4.4w浏览
快速解决“劳动纠纷”问题
法院起诉离婚有啥要求吗
[律师回复] 法律分析：
（1）起诉离婚主体明确，原告只能是婚姻关系中直接相关的一方，这确保诉讼主体资格合法。
（2）明确被告身份信息，是让法院能准确送达法律文书、开展后续审理流程的基础。
（3）具体诉讼请求与事实理由不可或缺，清晰表达诉求和说明感情破裂情况，有助于法院了解案件全貌，公正裁判。
（4）管辖法院有规定，向被告住所地或经常居住地法院起诉，保障司法资源合理分配和案件顺利进行。
（5）提交起诉状、身份证明、结婚证等材料，为法院受理案件提供必要依据。
（6）法院以夫妻感情是否破裂为关键审查点，特定法定情形下调解无效会判离，体现法律对婚姻关系的审慎态度。
提醒：
起诉离婚涉及诸多法律程序和细节，准备材料务必齐全准确，注意收集感情破裂相关证据 。
（1）起诉离婚主体明确，原告只能是婚姻关系中直接相关的一方，这确保诉讼主体资格合法。
（2）明确被告身份信息，是让法院能准确送达法律文书、开展后续审理流程的基础。
（3）具体诉讼请求与事实理由不可或缺，清晰表达诉求和说明感情破裂情况，有助于法院了解案件全貌，公正裁判。
（4）管辖法院有规定，向被告住所地或经常居住地法院起诉，保障司法资源合理分配和案件顺利进行。
（5）提交起诉状、身份证明、结婚证等材料，为法院受理案件提供必要依据。
（6）法院以夫妻感情是否破裂为关键审查点，特定法定情形下调解无效会判离，体现法律对婚姻关系的审慎态度。
提醒：
起诉离婚涉及诸多法律程序和细节，准备材料务必齐全准确，注意收集感情破裂相关证据 。
4.1w浏览
一物多卖构成什么罪名
[律师回复] 法律分析：
（1）在民事范畴内，一物多卖通常属于民事纠纷。只要各个买卖合同不存在无效情形，那么这些合同都是有效的。这是对交易稳定性和契约精神的维护，保障各方基于合同产生的合理期待。
（2）当多个买受人均要求实际履行合同时，有明确的履行顺序规则。首先看谁先获得了标的物的交付，接着看谁先完成了登记，若都没有，则依据合同成立的先后顺序来确定。这种规则能在一定程度上公平合理地解决矛盾冲突。
（3）若未取得标的物所有权，买受人有权追究出卖人的违约责任，以弥补自身遭受的损失。
（4）不过，一旦出卖人在一物多卖时有非法占有目的，并且使用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取买受人财物，就可能触犯诈骗罪。
提醒：
遇到一物多卖情况，要留意出卖人主观意图和行为，保留好交易凭证，及时咨询以维护自身权益 。
（1）在民事范畴内，一物多卖通常属于民事纠纷。只要各个买卖合同不存在无效情形，那么这些合同都是有效的。这是对交易稳定性和契约精神的维护，保障各方基于合同产生的合理期待。
（2）当多个买受人均要求实际履行合同时，有明确的履行顺序规则。首先看谁先获得了标的物的交付，接着看谁先完成了登记，若都没有，则依据合同成立的先后顺序来确定。这种规则能在一定程度上公平合理地解决矛盾冲突。
（3）若未取得标的物所有权，买受人有权追究出卖人的违约责任，以弥补自身遭受的损失。
（4）不过，一旦出卖人在一物多卖时有非法占有目的，并且使用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取买受人财物，就可能触犯诈骗罪。
提醒：
遇到一物多卖情况，要留意出卖人主观意图和行为，保留好交易凭证，及时咨询以维护自身权益 。
4.1w浏览
名誉权侵权案件赔偿金额怎么算
[律师回复] 名誉权侵权案赔偿金额依以下因素算：
-侵权致直接经济损，像名誉受损致商业利失、精神抚慰金等。
-侵权情节严重度，涵盖手段、范围、持续时间等。情节越重，赔偿额可能越高。
-被侵权人精神损害程度，对其生活、工作等方面的影响。
-侵权人过错程度，故意侵权赔偿额或高于过失侵权。
通常赔偿含物质损害赔偿（以实际损失为限）和精神损害赔偿，后者依具体情况定，一般在5000元至5万元间。若情节特严重，赔偿额会更高，具体金额由法院根据案实情判决。
-侵权致直接经济损，像名誉受损致商业利失、精神抚慰金等。
-侵权情节严重度，涵盖手段、范围、持续时间等。情节越重，赔偿额可能越高。
-被侵权人精神损害程度，对其生活、工作等方面的影响。
-侵权人过错程度，故意侵权赔偿额或高于过失侵权。
通常赔偿含物质损害赔偿（以实际损失为限）和精神损害赔偿，后者依具体情况定，一般在5000元至5万元间。若情节特严重，赔偿额会更高，具体金额由法院根据案实情判决。
4.5w浏览
问题没解决？试试问律师吧~
精选本地好评律师，为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱罪是否要明知罪名
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的构成不要求行为人知晓资金来源于特定犯罪。只要行为人实施了掩盖或隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为，无论是否知情，均可能构成洗钱罪。
10w+浏览
刑事辩护侵犯名益权会不会判刑
[律师回复] 1. 侵犯名誉权多数为民事侵权，一般不判刑。然若情节严重，致他人精神失常或自杀等严重后果，便可能构成侮辱罪或诽谤罪，需担刑事责任。
2. 侮辱罪是以暴力或其他方法公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人且情节严重的行为。诽谤罪是故意捏造散布虚构事实，贬损他人人格、破坏名誉且情节严重的行为。
3. 若仅是轻微名誉侵权，受害方可通过民事诉讼，让侵权方停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉，还可要求赔偿损失。
2. 侮辱罪是以暴力或其他方法公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人且情节严重的行为。诽谤罪是故意捏造散布虚构事实，贬损他人人格、破坏名誉且情节严重的行为。
3. 若仅是轻微名誉侵权，受害方可通过民事诉讼，让侵权方停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉，还可要求赔偿损失。
3.9w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪是否得明知犯罪
针对认定洗钱犯罪这一问题，我们应着重强调的是对洗钱行为的认证，具体包含以下几个方面：首先，为他人提供资金账户的行为；其次，协助他人将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为；再次，协助他人通过转账或者其他结算方式进行资金转移的行为；继续，协助他人将资金汇往境外的行为；当然，还有最后一条，即通过其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
洗钱罪是否得明知违法犯罪
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。因此，若行为人对资金的性质毫不知情或无法合理判断，不构成洗钱罪，无需承担刑事责任。若明知或应知资金为非法所得，仍进行洗钱行为，则构成刑事犯罪，需依法惩处。
10w+浏览
刑事辩护
如何证明婚内转移钱财
[律师回复] 要想证明婚内转移钱财这事，可以从下面几个方面来做：
1.收集证据。像银行的转账记录，还有支付宝或者微信的交易明细这类东西，都得收集好。这些能清楚地表明资金是怎么流动的，啥时候转移的。
2.查看财产变更情况。比如说房产过户的手续、车辆更名的相关文件等，通过这些来证明财产在婚内被转移了。
3.找证人。要是有亲戚、朋友或者同事知道转移钱财这个事儿，他们的证言能当作辅助证据。
4.留意相关书面协议或文件。比如私下签的财产分割协议等，这也能当证据。
在收集证据的时候，得注意证据得合法，还得和这事有关联，这样才能保证收集的证据在法律程序里能被认可。另外，得赶紧采取一些措施，像向法院申请财产保全啥的，好保护自己的合法权益。
1.收集证据。像银行的转账记录，还有支付宝或者微信的交易明细这类东西，都得收集好。这些能清楚地表明资金是怎么流动的，啥时候转移的。
2.查看财产变更情况。比如说房产过户的手续、车辆更名的相关文件等，通过这些来证明财产在婚内被转移了。
3.找证人。要是有亲戚、朋友或者同事知道转移钱财这个事儿，他们的证言能当作辅助证据。
4.留意相关书面协议或文件。比如私下签的财产分割协议等，这也能当证据。
在收集证据的时候，得注意证据得合法，还得和这事有关联，这样才能保证收集的证据在法律程序里能被认可。另外，得赶紧采取一些措施，像向法院申请财产保全啥的，好保护自己的合法权益。
3.3w浏览
问题紧急？在线问律师 >
5418 位律师在线，高效解决问题
洗钱罪的明知认定是怎样的
洗钱罪中“明知”的认定涉及对犯罪所得的明知。当行为人明知资金来源于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理或金融诈骗等犯罪，却通过提供账户、转换资产形式、转账等方式掩盖或隐瞒其非法性质，这些行为构成洗钱罪。
10w+浏览
刑事辩护征收合同注明征收房屋及地上物，未提及宅基地所属权问题，导致乙方以为宅基地使用权还在乙方手中
[律师回复] 您好，您可以通过法院诉讼主张您的权力。
3.2w浏览
快速解决“征地拆迁”问题
你好，在一起交通事故中，我全责，现在对方要求我签一个道路救援基金的合同，我不签会是什么结果？签了会有什么后果？
[律师回复] 签了以后就是道路救援基金先行垫付所有治疗款项，事后在由你或者保险公司赔偿
4.3w浏览
怎么证明夫妻的个人房产
[律师回复] 证明夫妻个人房产有以下几种方法：
1.婚前购房：要是房产是婚前买的，像购房合同、付款凭证这类材料，能清楚表明购房时间在婚姻登记前，而且房产登记在其中一方名下，一般就能认定是个人房产。
2.婚后约定：夫妻双方签个书面协议，明确说某套房产归一方个人所有。这个协议得经过公证，或者到房产登记部门备案，这样才具有法律效力。
3.出资证明：如果婚后是一方单独出钱买的房，能拿出出资的银行转账记录、收据等证据，证明购房款是这一方付的，就可以认定为个人房产。
4.房产登记：房产登记在一方名下，又没有其他证据表明这房产是夫妻共同财产的，通常就可以看成是个人房产。
总之，要想证明夫妻的个人房产，得综合购房时间、出资情况、书面约定以及房产登记等方面的因素来考虑。
1.婚前购房：要是房产是婚前买的，像购房合同、付款凭证这类材料，能清楚表明购房时间在婚姻登记前，而且房产登记在其中一方名下，一般就能认定是个人房产。
2.婚后约定：夫妻双方签个书面协议，明确说某套房产归一方个人所有。这个协议得经过公证，或者到房产登记部门备案，这样才具有法律效力。
3.出资证明：如果婚后是一方单独出钱买的房，能拿出出资的银行转账记录、收据等证据，证明购房款是这一方付的，就可以认定为个人房产。
4.房产登记：房产登记在一方名下，又没有其他证据表明这房产是夫妻共同财产的，通常就可以看成是个人房产。
总之，要想证明夫妻的个人房产，得综合购房时间、出资情况、书面约定以及房产登记等方面的因素来考虑。
4.5w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
133****6720
157****3868
132****9058
