律图审稿专业委员会3轮严审

帮对方转账会被认定为洗钱么

包同贺律师
1.1k浏览 帮助10人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-10-28
倘若在不晓得资金来源是否合法,且该资金实际为非法所得(像贩毒、走私这类犯罪活动所获之财)的情形下,替对方进行转账操作,那么就有很大可能会被判定为洗钱行为。
洗钱指的是把违法得来的钱财及其所产生的收益,利用各种方式进行掩饰、隐瞒以及转化,让其在形式上变得合法。
在进行转账的时候,如果转账的金额特别大、资金的流向存在异常(例如频繁转向一些值得怀疑的账户)、与自身正常的收入水平严重不相符等状况,就容易招致金融监管机构或者司法机关的疑虑。
不过,要是转账是依据正常的商业往来(具备合法的合同作为依据等)、亲友之间的正常经济资助(金额合理且有正当的缘由)等合法的情形,那就不属于洗钱行为。
总而言之,在帮他人转账的时候,一定要谨慎,要确保资金的来源是合法合规的。
帮对方转账会被认定为洗钱么
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文337字,预估阅读时间2分钟
浏览全文
问题没解答? 125334人选择咨询律师
6866位律师在线平均3分钟响应99%好评
帮对方转账会被认定为洗钱么
一键咨询
  • 徐州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    144****6773用户4分钟前提交了咨询
    172****6180用户2分钟前提交了咨询
    132****8151用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    176****6545用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    144****7663用户3分钟前提交了咨询
    133****1460用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
  • 徐州用户2分钟前提交了咨询
    170****8427用户4分钟前提交了咨询
    160****8637用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    138****1055用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    138****5385用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    171****1817用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    146****5822用户4分钟前提交了咨询
    130****0074用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    152****0641用户1分钟前提交了咨询
    162****4235用户2分钟前提交了咨询
    132****2333用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    141****5611用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    152****4262用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    151****8512用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    135****1613用户2分钟前提交了咨询
    130****7283用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    162****3766用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    178****3626用户1分钟前提交了咨询
    162****3784用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    164****8120用户1分钟前提交了咨询
    175****1740用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    166****4806用户3分钟前提交了咨询
    147****1445用户4分钟前提交了咨询
    157****6504用户2分钟前提交了咨询
    166****8313用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    177****0366用户4分钟前提交了咨询
    174****7377用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    168****8200用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    175****1337用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    157****0114用户1分钟前提交了咨询
    178****1214用户1分钟前提交了咨询
    147****2108用户4分钟前提交了咨询
    160****4660用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    168****2128用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    151****7877用户4分钟前提交了咨询
    163****0074用户2分钟前提交了咨询
    174****8250用户3分钟前提交了咨询
    161****2205用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    170****7130用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    134****1856用户2分钟前提交了咨询
    178****4064用户3分钟前提交了咨询
    163****7613用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    163****2373用户1分钟前提交了咨询
    134****1575用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    158****1841用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安152****2759用户3分钟前已获取解答
苏州178****7948用户3分钟前已获取解答
常州181****3019用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    180****2271
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    152****8866
  • 律图的律师专业性强,诚恳真挚,问题真正得到了解决。回复问题较快,是我网上咨询遇到的最好的平台和律师。
    150****4702
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应