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洗钱一般是怎么洗的

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-28
洗钱属于非法活动。
常见的洗钱方式如下:
1. 借助金融机构:利用银行账户开展复杂交易,像把非法资金混入正常贸易资金流里,虚构交易,像进出口企业虚报货物价格,把黑钱伪装成贸易收益存入账户。
2. 投资合法生意:用非法资金投资餐馆、娱乐场所等看似合法的生意,接着通过虚报成本、低报利润等办法,让黑钱变得合法。
3. 利用非正规金融体系:比如地下钱庄,把非法资金交给地下钱庄,再从地下钱庄以看似合法的资金来源形式把资金取回。
洗钱会严重破坏金融秩序,在中国属于严厉打击的违法犯罪行为
若发现洗钱相关线索,应及时向公安机关等相关部门进行举报。
洗钱一般是怎么洗的
投诉/举报
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