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洗钱数额是怎么计算出来的

包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-28
洗钱数额的计算较为复杂,需综合多方面因素。
司法实践中,通常依据洗钱行为所涉及的资金流水来进行统计。
若通过金融机构洗钱,账户内资金的进出总额,像多次分散转入后集中转出,或相反操作的金额总和,可能会被认定为洗钱数额。
对于实物资产转换为现金或金融资产这种洗钱方式,一般按照实物资产价值评估后确定的变现金额来计算。
若存在多次洗钱行为,累计的数额都会被算入其中。
同时,若有证据表明部分资金来源合法且能与洗钱行为明确区分,那么这部分金额不应计入洗钱数额。
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