律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱需要什么证据才能抓到老赖

2.7k浏览 帮助27人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-10-28
你或许存在概念上的混淆。
洗钱属于特定的犯罪行为,而老赖一般是指在民事债务关系里拒不履行已生效法律文书所确定义务的人。
若要追究洗钱犯罪,所需证据包含资金来源及流向的相关凭证,像银行交易记录、转账凭证、账户明细等,用以证明有非法资金通过特定方式进行伪装、掩盖其来源或性质等情形。
与此同时,证人证言、交易对手的信息、相关通信记录等也有可能成为证据。
若针对老赖的执行事宜,主要是寻找老赖的财产线索,诸如房产、车辆登记信息、股权信息、存款信息等,以便法院对其财产实施查封、扣押、冻结等执行手段,这与洗钱证据并无直接的关联。
洗钱需要什么证据才能抓到老赖
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文270字,预估阅读时间1分钟
浏览全文
问题没解答? 125661人选择咨询律师
2915位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱需要什么证据才能抓到老赖
一键咨询
  • 135****5501用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    175****4641用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    140****2713用户4分钟前提交了咨询
    138****0418用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    160****6056用户1分钟前提交了咨询
    177****8276用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    173****0512用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    164****3731用户4分钟前提交了咨询
  • 138****2034用户2分钟前提交了咨询
    150****2646用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    177****3174用户4分钟前提交了咨询
    153****3520用户1分钟前提交了咨询
    132****5827用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    172****8558用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    171****1080用户3分钟前提交了咨询
    136****6130用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    150****4372用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    138****2460用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    152****2206用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    172****3858用户1分钟前提交了咨询
    136****2644用户4分钟前提交了咨询
    145****0181用户2分钟前提交了咨询
    174****1716用户3分钟前提交了咨询
    138****0546用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    171****4821用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    147****8760用户4分钟前提交了咨询
    140****1583用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    151****0361用户3分钟前提交了咨询
    140****3064用户2分钟前提交了咨询
    155****3256用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    170****4354用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    148****8240用户1分钟前提交了咨询
    162****4578用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    167****4154用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    132****5441用户2分钟前提交了咨询
    161****1211用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    131****4063用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    163****7662用户1分钟前提交了咨询
    161****8776用户1分钟前提交了咨询
    167****5035用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    160****7158用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    147****1187用户4分钟前提交了咨询
    175****1070用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    145****4313用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    136****3112用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    155****6524用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    166****6078用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    177****5836用户3分钟前提交了咨询
    162****2032用户4分钟前提交了咨询
    140****8824用户4分钟前提交了咨询
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律师非常负责,为我一一解答我不懂的问题,非常感谢!
    156****1782
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    137****3997
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    138****9447
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应