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洗钱需要什么证据才能抓到老赖

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最新修订 | 2024-10-28
你或许存在概念上的混淆。
洗钱属于特定的犯罪行为,而老赖一般是指在民事债务关系里拒不履行已生效法律文书所确定义务的人。
若要追究洗钱犯罪,所需证据包含资金来源及流向的相关凭证,像银行交易记录、转账凭证、账户明细等,用以证明有非法资金通过特定方式进行伪装、掩盖其来源或性质等情形。
与此同时,证人证言、交易对手的信息、相关通信记录等也有可能成为证据。
若针对老赖的执行事宜,主要是寻找老赖的财产线索,诸如房产、车辆登记信息、股权信息、存款信息等,以便法院对其财产实施查封、扣押、冻结等执行手段,这与洗钱证据并无直接的关联。
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