律图审稿专业委员会3轮严审

法人代表不知情被洗黑钱然后过户怎么办

1.4k浏览 帮助13人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-10-28
若公司在法人代表不知情的状况下被用于洗黑钱且出现了过户等情形,这属于较为复杂的情况。
其一,法人代表需尽快搜集证据来证明自身对洗黑钱行为并不知情,例如公司运营决策的相关记录以及与可疑交易无关联的证据等。
从民事层面来讲,倘若过户存在欺诈违法等情况,可借助民事诉讼来请求撤销过户行为。
刑事领域,一旦察觉公司涉及洗黑钱,应即刻向公安机关报案,并配合其展开调查。
由于洗黑钱属于严重的刑事犯罪行为,司法机关会展开深入调查。
倘若调查结果显示法人代表确实不知情且不存在过错,那么其不应承担洗黑钱的刑事责任,但可能需要在公司管理不善等方面承担一定的民事或行政责任
法人代表不知情被洗黑钱然后过户怎么办
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文293字,预估阅读时间1分钟
浏览全文
问题没解答? 125381人选择咨询律师
6534位律师在线平均3分钟响应99%好评
法人代表不知情被洗黑钱然后过户怎么办
一键咨询
  • 150****6225用户4分钟前提交了咨询
    156****7047用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    153****0025用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    137****7210用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    177****6734用户3分钟前提交了咨询
    153****6774用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    133****5085用户3分钟前提交了咨询
    155****7255用户3分钟前提交了咨询
    157****8402用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
  • 174****8857用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    178****8336用户4分钟前提交了咨询
    176****4708用户4分钟前提交了咨询
    172****4710用户1分钟前提交了咨询
    138****4172用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    164****7214用户2分钟前提交了咨询
    162****7357用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    163****5304用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    135****8714用户1分钟前提交了咨询
    151****5861用户2分钟前提交了咨询
    165****0851用户3分钟前提交了咨询
    163****2710用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    162****2356用户3分钟前提交了咨询
    148****2605用户3分钟前提交了咨询
    158****7481用户4分钟前提交了咨询
    168****3703用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    150****6076用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    173****8442用户3分钟前提交了咨询
    162****7567用户3分钟前提交了咨询
    176****3528用户2分钟前提交了咨询
    130****2378用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    178****5618用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    162****5265用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    162****8666用户4分钟前提交了咨询
    142****1078用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    161****5012用户3分钟前提交了咨询
    178****4354用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    141****6858用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    158****6873用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    175****7870用户3分钟前提交了咨询
    155****4724用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    175****6751用户3分钟前提交了咨询
    156****3350用户4分钟前提交了咨询
    167****2544用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    136****4871用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    144****5837用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    172****7816用户3分钟前提交了咨询
    143****8634用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    167****2721用户1分钟前提交了咨询
    138****5684用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    154****2028用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港134****8070用户2分钟前已获取解答
常州156****4696用户1分钟前已获取解答
南京135****3638用户2分钟前已获取解答
法人代表不知情被洗黑钱应如何追究法律责任
如果法人代表在不知情的情况下被用于洗钱活动,应根据实际情况追究其法律责任。一般来说,如果法人代表能够证明自己确实不知情且未参与洗钱活动,那么可能只承担行政责任或民事责任。但如果存在违法行为,如未履行反洗钱义务等,那么也可能需要承担刑事责任。具体情况需结合相关法律法规和证据进行判断。
10w+浏览
公司经营
法人代表不知情被洗黑钱应如何追究法律责任
如果法人代表在不知情的情况下被用于洗钱活动,应根据实际情况追究其法律责任。一般来说,如果法人代表能够证明自己确实不知情且未参与洗钱活动,那么可能只承担行政责任或民事责任。但如果存在违法行为,如未履行反洗钱义务等,那么也可能需要承担刑事责任。具体情况需结合相关法律法规和证据进行判断。
10w+浏览
公司经营
法人代表不知情被洗黑钱应如何追究法律责任
法人代表在毫不知情的情况下被用于洗黑钱,应当如何追责倘若有人试图借助某一企业来进行洗钱活动,然而企业的法定代表人对此毫不知情,则该法定代表人极有可能需要承担民事赔偿责任、行政处罚以及刑事指控等后果。根据《中华人民共和国公司法》所明确规定,那些担任董事、监事和高级管理职位的人士,若在执行公司公务时违反了相关法律法规或公司内部规章制度,给公司带来经济损失,便须负起相应的赔偿责任。
10w+浏览
公司经营
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    135****3792
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    139****5444
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    130****3875
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应