在中国,但凡有洗钱行为,不管金额多少,都有可能被追究
刑事责任。
洗钱罪属于
行为犯。
倘若清楚知晓是
毒品犯罪、
黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融
诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,实施了提供资金账户、协助把财产转化为现金、金融票据、
有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助把资金汇往境外等行为中的任何一种,就有可能构成洗钱罪。
在司法实践中,金额的大小或许会对
量刑的轻重产生影响。
较小金额但情节较为严重的,像多次进行洗钱、协助洗钱的是重大犯罪所得等情形,同样会遭受
刑事处罚。