在中国,对于
洗钱罪并未明确设定一个特定的金额作为
立案的标准。
通常来讲,只要有掩饰、隐瞒
毒品犯罪、
黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融
诈骗犯罪等所得及其产生收益的来源和性质的行为,且情节较为严重,就有可能构成洗钱罪而被
立案追诉。
“
情节严重”一般会从多个方面进行考量,像洗钱手段的恶劣程度、涉及
犯罪类型的严重程度以及对金融秩序造成破坏的影响等。
若对涉嫌洗钱行为存在疑问,应立即停止相关可疑操作,同时可以向专业法律人士咨询或主动向司法机关反映情况。