律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪达到多少钱立案标准才能立案

包同贺律师
1.9k浏览 帮助19人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-10-31
在中国,对于洗钱罪并未明确设定一个特定的金额作为立案的标准。
通常来讲,只要有掩饰、隐瞒毒品犯罪黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生收益的来源和性质的行为,且情节较为严重,就有可能构成洗钱罪而被立案追诉
情节严重”一般会从多个方面进行考量,像洗钱手段的恶劣程度、涉及犯罪类型的严重程度以及对金融秩序造成破坏的影响等。
若对涉嫌洗钱行为存在疑问,应立即停止相关可疑操作,同时可以向专业法律人士咨询或主动向司法机关反映情况。
洗钱罪达到多少钱立案标准才能立案
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文261字,预估阅读时间1分钟
浏览全文
问题没解答? 125638人选择咨询律师
6100位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪达到多少钱立案标准才能立案
一键咨询
  • 142****8006用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    164****2212用户4分钟前提交了咨询
    136****2515用户2分钟前提交了咨询
    131****8255用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    178****4805用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    158****1513用户3分钟前提交了咨询
    148****8556用户1分钟前提交了咨询
    167****6130用户4分钟前提交了咨询
    166****2828用户4分钟前提交了咨询
  • 徐州用户1分钟前提交了咨询
    164****3815用户3分钟前提交了咨询
    142****2407用户3分钟前提交了咨询
    156****0428用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    157****6644用户2分钟前提交了咨询
    166****5063用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    145****3737用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    147****3315用户3分钟前提交了咨询
    156****7638用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    172****1328用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    146****8844用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    151****3885用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    138****2078用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    152****4577用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    165****2122用户3分钟前提交了咨询
    154****5004用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    136****1173用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    166****6816用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    137****2777用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    173****2257用户2分钟前提交了咨询
    164****3787用户4分钟前提交了咨询
    137****2128用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    172****3327用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    157****1484用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    172****4327用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    152****8271用户4分钟前提交了咨询
    155****6836用户3分钟前提交了咨询
    178****3623用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    173****2082用户4分钟前提交了咨询
    134****6855用户3分钟前提交了咨询
    160****0471用户4分钟前提交了咨询
    163****2553用户4分钟前提交了咨询
    168****5045用户1分钟前提交了咨询
    140****3517用户4分钟前提交了咨询
    166****5453用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    152****6670用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    131****7424用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    133****0617用户3分钟前提交了咨询
    170****4475用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    171****7126用户1分钟前提交了咨询
    147****2541用户2分钟前提交了咨询
    155****6285用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁178****8332用户1分钟前已获取解答
镇江180****7882用户1分钟前已获取解答
苏州181****3562用户1分钟前已获取解答
达到什么标准洗钱罪才能立案
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
什么标准下洗钱罪才立案?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着什么标准下洗钱罪才立案的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪要哪些证据才能立案
审判中,实物、书面证据、证人证词、受害者陈述和嫌疑人、被告的供述均可采纳。但所有证据需经审查核实,确保真实性,方可作为判定案件事实的依据。确保审判公正,维护法律尊严。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗钱多少钱会立案
在我国,洗钱罪的立案不看金额大小,而是看是否符合法定情形。就算涉案金额小,如果涉及贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等严重违法行为,也可能被刑事追责。所以,洗钱罪的立案关键是看是否满足法定情形,不是固定的数额标准。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4907 位律师在线,高效解决问题
需要达到什么标准才算洗钱罪?
明知他人实施了贩卖毒品、贪污贿赂等的犯罪行为,但是依旧通过转账或者其他结算方式协助对方转移资金等的行为就已经满足了洗钱罪的标准,至于具体转移的金额并不影响罪名的认定。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 很感谢律师给到的意见,也让我们知道怎么利用法律武器维护自己的私有财产的权利!
    134****2278
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    186****1423
  • 律图的律师专业性强,诚恳真挚,问题真正得到了解决。回复问题较快,是我网上咨询遇到的最好的平台和律师。
    176****5185
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应