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不知情的情况被洗钱怎么处理好他

包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-31
当你在不知情时被卷入洗钱活动,有如下建议。
其一,发现异常后,要即刻停止与可疑交易的所有交互。
其二,尽快搜集能证明自己不知情的证据,像交易记录、聊天记录、邮件等,这些能表明你无参与洗钱的主观意愿。
接着,主动向公安机关报案,并如实讲述事情的经过。
配合司法机关的调查工作,包含提供证据、接受询问等。
依照法律规定,若能证明你确实不知情且无洗钱故意,通常不会被认定为洗钱罪,但可能需承担一定的配合调查等义务。
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