在中国,
洗钱罪的
追诉标准是这样的:通常情况下,若为了掩饰、隐瞒
毒品犯罪、
黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融
诈骗犯罪所得及其产生收益的来源与性质,而提供资金账户;协助把财产转变为现金、金融票据、
有价证券;通过转账或其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质等行为,当出现以下情形之一时,就应予以追诉:一是提供了资金账户;二是协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或其他结算方式协助资金转移;四是协助将资金汇往境外;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。
只要实施了上述行为,不管数额大小,都应进行追诉。
这充分体现了对洗钱这种严重危害金融管理秩序和社会稳定行为的严厉打击态度。